PDF《上海同济科技实业股份有限公司》

1 证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临2019-007 上海同济科技实业股份有限公司 关于

2019 年度日常性关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司2019年度日常性关联交易预计经公司第八届董事会第五次会议审议 通过,关联董事回避了表决. ? 公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行,不存在损害公司 股东的利益和影响公司的独立性. ? 公司2019年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议.

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司

2019 年度日常性关联交易经

2019 年4月11 日召开的公司第八届董事 会第五次会议审议通过,关联董事丁洁民、高国武、王明忠、张晔回避了表决, 其他董事一致审议通过该项议案. 公司独立董事储一昀、张驰、孙益功事先了解并同意本次关联交易内容,并 同意提交公司第八届董事会第五次会议审议.独立董事认为: 公司

2018 年度与关联各方发生的关联交易真实有效,关联交易是根据市场 化原则而运作的, 关联交易价格公平合理, 符合有关法规和 《公司章程》 的规定, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形.2019 年度公司日常关 联交易的预计内容和金额是依据

2018 年度执行情况和

2019 年度发展计划做出 的;

关联交易根据市场化原则运作, 关联交易价格公平合理, 符合有关法规和 《公 司章程》的规定.实施该日常性关联交易,不存在损害公司及非关联股东特别是 中小股东利益的情况, 也不影响公司的独立性. 公司董事会审议关联交易议案时,

2 关联董事回避了表决,表决程序合法有效.

2019 年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东 大会上对此议案回避表决.

(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 关联 交易 类别 按产品或 劳务等进 一步划分 关联方

2018 年预计总 金额(万元)

2018 年实际发生 金额(万元) 向关联 方销售 产品或 提供劳 务 建筑施工 同济大学

100 上海同济室内设计工程有限公司 908.26 科技园开 发服务 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

200 64.95 上海同济科技园孵化器有限公司

100 67.92 上海同济室内设计工程有限公司

100 21.57 房租收入 上海同济科技园孵化器有限公司 1,700 1,809.52 上海同济室内设计工程有限公司

200 172.88 向关联 方购买 产品或 劳务 设计及 咨询、 工程 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 50,000 495.21 装修工程 上海同济室内设计工程有限公司 6,000 104.26 房租、物 业等 上海同济科技园孵化器有限公司

100 81.47 上海同济后勤产业发展有限公司

100 同济大学及其控制企业

800 150.47 向关联 方借款 借款及 利息 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 100,000 59,945.60 上海同济室内设计工程有限公司 6,000 5,217.33 上海同济科技园孵化器有限公司 1,300 同济大学及其控制企业 1,000 657.44 同股同 权资金 使用 资金使用 上海融创房地产开发集团有限公司 120,000 88,500 关联交易合计 287,700 158,196.88