PDF《安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议...》

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2017-018 安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第十次会议于

2017 年3月22 日在 公司三楼会议室以现场方式召开,本次应出席董事

8 人,实际出席董事

8 人.

公司第 三届董事会第十次会议通知已于

2017 年3月11 日以电子邮件、传真及电话通知的方 式向全体董事送达,会议由董事长尹正龙先生主持.会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定. 本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

一、审议通过《公司

2016 年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2016 年度总经理工作报告》 . 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过《公司

2016 年度董事会工作报告》 《公司

2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息 披露网站刊登的《2016 年年度报告全文》

第四节 经营情况讨论与分析 部分. 公 司现任独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生向董事会递交了《2016 年度独立董 事述职报告》 并将在

2016 年度股东大会上进行述职,具体内容详见中国证监会指定信 息披露网站. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议.

三、审议通过《公司

2016 年度财务决算报告》

2016 年公司整体经营业绩继续保持稳定增长,全年完成营业收入 2.86 亿元,同 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 比增长 10.61%;

实现归属于公司普通股股东的净利润 4878.56 万元, 同比增长 10.19%. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议.

四、审议通过《关于

2016 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会成员认真审核了公司《2016 年年度报告》及其摘要,认为该报告及其 摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的 《2016 年年度报告》及其摘要. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议.

五、审议通过《公司

2016 年度利润分配预案》 根据华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司

2016 年度财务报表审计结果, 公司

2016 年度净利润 48,785,593.61 元,根据《公司章程》和有关规定,提取盈余 公积 4,711,748.19 元.本年度利润分配预案:以公司总股本

9280 万股为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税) , 合计派发人民币 13920000.00 元,剩余未分利润结转以后年度. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议.

六、审议通过《公司

2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过《关于公司

2017 年董事、监事薪酬的议案》

2017 年公司独立董事津贴按月发放,每月