PDF《安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议...》

3500 元(含税);

在本公司任职的董、监 事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬, 其余 董、监事不在公司领取报酬. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议.

八、审议通过《关于

2016 年公司高管薪酬分配及

2017 年公司高管薪酬考核方案 的议案》 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、审议通过《公司

2016 年内部控制有效性的自我评价报告》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、审议通过《关于续聘公司

2017 年度审计机构的议案》 同意续聘华普会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度财务审计机构. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议. 十

一、审议通过《公司章程修正案》 具体修改内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登修改前后对照表. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议. 十

二、审议通过《关于修订的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司 《股东投票计票制度》 (修订) . 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议. 十

三、审议通过《关于修订的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司 《对外投资管理制度》 (修订) . 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议. 十

四、审议通过《关于修订的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《关联交易制度》 (修订) . 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议. 十

五、审议通过《关于修订的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司 《重大经营决策制度》 (修订) . 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议. 十

六、审议通过《关于修订的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司 《募集资金管理制度》 (修订) . 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议. 十

七、审议通过《关于修订的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司 《信息披露管理制度》 (修订) . 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

八、审议通过《关于公司

2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司向农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银 行淮南支行共申请不超过人民币

9000 万元的综合授信额度,期限为一年.授权公司法 人代表签署相关法律文件. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

九、审议通过《关于补选董事的议案》 同意选举李建青先生为公司第三届董事会董事候选人. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议. 二

十、审议通过《关于