PDF《安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议...》

2017 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 二十

一、审议通过《关于公司增设国际贸易部的议案》 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 二十

二、 审议通过 《关于公司 <

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>

》 具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站刊登. 表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 二十

三、审议通过《股东分红回报规划(2017-2021) 》 具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该规划. 表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 此议案尚需提交公司股东大会审议. 二十

四、 审议通过 《关于召开

2016 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》 公司董事会同意于2017年4月13日召开安徽山河药用辅料股份有限公司2016 年 年度股东大会,审议上述议案

二、

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四、

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七、

十、十

一、十

二、十

三、十

四、十

五、十

六、十

九、二十三及《公司

2016 年度监事会工作报告》共15 项议案. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于有关事项的独立意见

3、深交所要求的其他文件 特此公告 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 二一七年三月二十三日 ........