PDF《浙江东都节能技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2015-006 1/

2 证券代码:831502 证券简称:东都节能 主办券商:招商证券 浙江东都节能技术股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2015 年4月6日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:谢建平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 22,915,000 股,占公司股份总数的 66.41%.

二、议案审议情况

(一)审议通过关于选举刘妮为公司董事的议案 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定. 公告编号:2015-006 2/

2 1.议案内容 同意刘妮女士担任公司第一届董事会董事. 2.议案表决结果: 同意股数 22,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不存在

三、备查文件目录 《2015 年第一次临时股东大会议决议》 浙江东都节能技术股份有限公司 董事会

2015 年4月7日