PDF《新疆吉瑞祥科技股份有限公司》

公告编号:2019-030 证券代码:430481 证券简称:吉瑞祥 主办券商:光大证券 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月31 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-030 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月29 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 昌吉市昌五路

30 号吉瑞祥工业园

二、会议审议事项

(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌》议案 为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划, 经与现有股东充 分沟通,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》的相 关规定,经公司审慎研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统有限 责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 (以下 简称"终止新三板挂牌")事宜.

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌 的相关事宜, 公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项, 授权期限 公告编号:2019-030 自股东大会审议通过之日起

12 个月.

(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌对异议股东权益保护措施》议案 为充分保护异议股东(指审议本次终止挂牌事项股东大会的股权 登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和 已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东) 的权益, 公司控股股东承诺在制定期限内对异议股东持有的公司股份进行回 购,以保障其合法权益,回购价格不低于该异议股东取得所持公司股 份时的成本价,回购具体价格以双方协商确定为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场、信函或传真

(二)登记时间:2019 年5月31 日9:00-10:00

(三)登记地点:公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:新疆昌吉州昌吉市昌五路

30 号吉瑞祥工业园

(二) 会议费用:与会股东会会议、食宿费用自理.

五、备查文件目录 《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 公告编号:2019-030 董事会