PDF《宝德科技集团股份有限公司》

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宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) 公司秘书、副总裁及财务总监之辞任 及变更授权代表 宝德科技集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,许岳明先生 ( 「许先生」 ) 因工作调动提交辞呈,辞任本公司公司秘书、副总裁及财务总监职位,自二零一五年五 月二十九日生效.根愀哿辖灰姿邢薰 ( 「联交所」 ) 创业板证券上市规则第5.24 条,辞任后,许先生亦不再担任本公司授权代表,自二零一五年五月二十九日起生效. 许先生已向董事会确认,其与董事会之间并无分歧,且并无有关其辞任的事宜需提请联 交所及本公司股东垂注. 董事会欣然宣布,本公司执行董事马竹茂先生已获委任填补本公司授权代表职位,自二 零一五年五月二十九日生效. 本公司正积极物色合适人选以填补本公司之公司秘书、副总裁及财务总监职位之空缺. 本公司将就有关委聘适时另行刊发公告. 董事会谨此对许先生於其在任期间向本公司作出之贡献致以衷心感谢. 承董事会命 宝德科技集团股份有限公司 董事长 张云霞 中国,深圳 二零一五年五月二十九日 C

1 C 於本公告日期,本公司的执行董事为张云霞女士、董卫屏先生及马竹茂先生;

非执行董 事为李瑞杰先生、孙伟先生及李东磊先生以及独立非执行董事为陈绍源先生、郭万达博 士及蒋白俊先生. 本公告的资料乃遵照 《香港联合交易所有限公司的创业板证券上市规则》 而刊载,旨在提 供有关本公司的资料;

本公司的董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任.董 事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信,本公告所载资料在各重要方面均属准 确完备,没有误导或欺诈成分,且并无遗漏任何事项,足以令致本公告或其所载任何陈 述产生误导. 本公告将由刊登日期起最少七日载於创业板网站www.hkgem.com 「最新公司公告」 网页 及本公司网站www.powerleader.com.cn. * 仅供识别 C

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