PDF《武汉光迅科技股份有限公司》

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第一节 公司基本情况

一、公司名称:武汉光迅科技股份有限公司(中文) Accelink Technologies Co., Ltd.(英文)

二、注册地址:武汉市洪山区邮科院路

88 号 办公地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路

1 号

三、注册资本:648,378,752 元(发行前) 677,031,918 元(发行后)

四、法定代表人:余少华

五、所属行业:C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

六、经营范围:信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和 相关技术服务;

信息系统的工程设计、施工、系统集成;

信息咨询服务;

计算机 软、硬件研制、开发、系统集成;

网络及数据通信产品的开发、生产、销售;

软 件开发与技术服务;

安全技术防范产品的生产、 销售;

货物进出口、 技术进出口、 代理进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

七、股票简称:光迅科技 股票代码:002281 股票上市地:深圳证券交易所

八、董事会秘书及联系方式: 董事会秘书:毛浩

电话:027-87694060 传真号:027-87694060 电子信箱:[email protected]

九、互联网

网址:http://www.accelink.com/

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第二节 本次新增股份发行情况

一、本次发行类型 本次发行是非公开发行股票.

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行公司内部决策程序

1、2018 年5月10 日,武汉光迅科技股份有限公司召开第五届董事会第十 五次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、 《武汉光迅科技股份有限公司关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案.

2、2018 年5月10 日,发行人召开第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发 行A股股票方案的议案》等相关议案.

3、

2018 年9月10 日, 发行人召开

2018 第一次临时股东大会审议通过了 《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案.股东大会的有效期至

2019 年9月9日.

(二)本次发行监管部门核准过程

1、2018 年12 月21 日,中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公 开发行股票的申请.

2、2019 年1月8日,中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》 (证监许可【2019】26 号)核准了本次发行,公司于

2019 年1月22 日收到该批复并于

2019 年1月23 日对此进行了公告.

三、本次发行过程 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日(2019 年3月12 日).本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票均价的 90%(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交 易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量),即发行价格不低 于28.40 元/股.

(一) 发行时间安排

6 交易日 发行安排

2019 年3月11 日(T-3日)周一 发行人、保荐人(主承销商)向证监会报送本次非公开发 行的发行方案. 主承销商及发行人向符合条件的投资者发送 《认购邀请书》 及《申购报价单》.

2019 年3月12 日(T-2 日)周二 接受投资者咨询.