PDF《Disclosure 信息披露》

与本公 司参股子公司日常关联交易3000万元. 2015年度公司预计关联交易总额不超过14,800万元.

三、关联交易的主要内容

1、定价政策及依据 金禾实业向金晨包装采购编织袋等包装物的定价原则是参考市场价格,由双方协商确定的公允价格;

按每月实际采购数量进行结算,由购买双方每月按照实际金额结算. 金禾实业向金瑞水泥采购水泥、 石粉及向其销售煤渣、 石灰膏等生产废品的定价原则是参考市场价 格,由双方协商确定的公允价格;

每月按实际数量结算,双方每月按实际金额结算. 金禾实业及华尔泰化工向华尔泰化工股东的子公司新浦化学 ( 泰兴)有限公司销售硝酸产品的定价 原则是参考市场价格,由双方协商确定的公允价格,每月按实际数量、实际金额结算. 金禾实业及子公司向华澳化工采购糠醛产品的定价原则是参考市场价格, 由双方协商确定的公允价 格;

每月按实际数量结算,双方每月按实际金额结算.

2、协议签署情况 经董事会审议通过后,截止2015年3月19日,关联交易各方于就上述日常关联交易分别签订了协议,协 议自签订之日起生效.

四、关联交易的目的及对公司的影响 金禾实业与金晨包装之间的日常关联交易,主要因为金晨包装是本地最大的编织袋生产企业,能为本 公司及下属子公司及时提供产品生产所需的包装,且价格公允,不存在损害上市公司利益的情形. 因金晨 包装与本公司之间的交易额较小,占公司采购货物的比例较小,对公司本期及未来财务状况、经营成果无 影响. 金瑞水泥与本公司之间的日常关联交易, 主要是因为公司产品生产使用石粉和公司生产产生的废品 煤渣、石灰膏销售给金瑞水泥,产品交易价格参考市场价格,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形. 双方之间的交易金额小,占公司采购及销售的比例较小,对公司本期财务状况,经营成果无影响. 金禾实业及华尔泰化工向华尔泰化工股东的子公司新浦化学 ( 泰兴)有限公司之间的日常关联交易, 主要正常的市场产品上下游供需关系,交易价格参照市场价格,价格公允,不存在损害上市公司利益的情 形. 金禾实业及子公司向华澳化工采购糠醛产品的日常关联交易,主要为糠醛为公司生产原料之一,交易 价格参考市场价格,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形.

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 本公司独立董事占世向、贾卫民、孙昌兴对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议,发 表如下独立意见:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《 关于预计2015年度公司日常关联交易的议 案》,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及 《 公司章程》的规定. 根据公司与关联方 拟签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况.

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、 《 产品购销合同》、 《 货物买卖合同》;

3、独立董事事前认可的书面文件. 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 2015年3月19日 证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2015-030 安徽金禾实业股份有限公司 关于增加对外委托贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 为充分提升公司资金使用效率,合理利用自有资金,增加投资收益,安徽金禾实业股份有限公司( 以 下称 本公司 、 公司 )于2015年3月18日第三届董事会第十六次会议审议通过了 《 关于增加对外委托 贷款额度的议案》:将公司对外委托贷款额度增加至3亿元人民币,期限为3年,在该额度内可循环使用. 对 外委托贷款对象不包括公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其控股子公司等关联人. 本议案需提 交股东大会审议.