PDF《Disclosure》

A25 2015年9月23日 星期三 信息披露 isclosure D 淄博万昌科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况报告书暨股份上市公告书(摘要) 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏负连带责任.

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整.

3、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交易引致的投资风险,由投资者 自行负责.

4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产所作的任何决定或意见,均不表明其 对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策. 公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意.

6、本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解 更多信息,请仔细阅读 《 淄博万昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文 及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 释义 交易方案相关简称 公司/本公司/上市公司/万昌科 技指淄博万昌科技股份有限公司,其股票在深交所上市,股票代码:002581 标的公司/未名医药/北大之路 指 未名生物医药有限公司,原名为厦门北大之路生物工程有限公司;

2014年9月,厦门北大之路生物 工程有限公司更名为未名生物医药有限公司 标的资产/拟购买资产/拟注入 资产 指 截至评估基准日,未名医药全体股东持有的未名生物医药有限公司100%股权 发行股份及支付现金购买资产 交易对方/发股对象/交易对方 指 截至评估基准日,未名医药全体股东 发行股份及支付现金购买资产 /本次重组/本次交易 指 本公司向交易对方非公开发行股份及支付现金购买未名医药100%股权的行为 本报告/本报告书 指《淄博万昌科技股份有限公司重大资产重组实施情况报告书暨股份上市公告书 ( 摘要)》 《 重组协议》 指《淄博万昌科技股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》 《 利润补偿协议》 指《淄博万昌科技股份有限公司关于非公开发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》 定价基准日 指 万昌科技关于本次交易的首次董事会决议公告日 交易对方简称 未名集团 指 北京北大未名生物工程集团有限公司 深圳三道 指 深圳三道投资管理企业 ( 有限合伙) 金晖越商 指 浙江金晖越商投资合伙企业 ( 有限合伙), 后更名为浙江金晖越商股权投资合伙企业 ( 有限合 伙) 中南成长 指 中南成长 ( 天津市)股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙) 京道联萃天和 指 厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙) 上海金融基金 指 上海金融发展投资基金 ( 有限合伙) 高校中心 指 高校科技产业化促进中心有限公司 嘉运华钰 指 北京嘉运华钰投资有限公司 华兴汇源 指 福建华兴汇源投资合伙企业 ( 有限合伙) 京道天楷 指 厦门京道天楷投资合伙企业 ( 有限合伙) 海峡文化基金 指 福建海峡文化创意产业股权投资合伙企业 ( 有限合伙) 天津富石 指 天津富石股权投资基金合伙企业 ( 普通合伙) 博源凯信 指 东莞市博源凯信股权投资合伙企业 ( 有限合伙) 深圳中南 指 深圳市中南成长投资合伙企业 ( 有限合伙) 厦信投资 指 厦门厦信投资集团有限公司 其他 独立财务顾问/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《 公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《 证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《 重组办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》 ( 中国证券监督管理委员会令第109号) 《 收购管理办法》 指《上市公司收购管理办法》 《 证券发行管理办法》 指《上市公司证券发行管理办法》 《 若干问题的规定》 指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 ( 证监会公告[2008]14号) 《 格式准则第26号》 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号―― ―上市公司重大资产重组 ( 2014年修 订)》 ( 证监会公告[2014]53号) 《 首发管理办法》 指《首次公开发行股票并上市管理办法》 《 财务顾问办法》 指《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 ( 中国证券监督管理委员会令第54号) 《 股票上市规则》 指《深圳证券交易所股票上市规则》 ( 2014年修订) 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 中国证监会并购重组审核委员会 深交所 指 深圳证券交易所