PDF《2013 年度监事会工作报告》

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2013 年度监事会工作报告

2013 年,是公司积极应对市场挑战、实现稳步发展的一年.

一年来,公司 监事会按照《公司法》 、中国证监会、深交所规范性文件和《公司章程》的有关 规定,在公司董事会和各业务部门的支持配合下,认真履行岗位职责,扎实开展 内部各项监督检查工作, 促进了公司依法规范运作,较好地维护了公司及全体股 东的合法权益.

一、定期组织召开会议,履行监督检查职责.

2013 年,监事会全体成员共列席了

4 次董事会会议、1 次股东大会会议, 听取公司各项重要提案和决议,掌握公司重大事项的决策过程,了解公司各时期 的经营业绩,履行了监事会的监督检查职能. 本年度, 监事会根据工作需要共组织召开了

4 次现场会议,每次会议均由监 事会主席召集并主持,监事全部参加会议,具体情况如下:

1、第二届监事会第二次会议于

2013 年3月17 日在公司三楼会议室召开, 以书面表决方式通过了全部

11 项议案, 分别是 《公司

2012 年度监事会工作报告》 、 《公司

2012 年年度报告及其摘要》 、 《公司

2012 年度财务决算报告》 、 《公司

2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 、 《关于聘任公司

2013 年度审计机构的 议案》 、 《公司

2012 年度内部控制自我评价报告》 、 《公司内部控制规则落实自查 表》 、 《公司监事

2012 年度薪酬考核方案》 、 《公司

2012 年度募集资金存放和使用 情况专项报告》 、 《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》 、 《关于修 订〈公司章程〉的议案》 .

2、第二届监事会第三次会议于

2013 年4月17 日在公司会议室召开,以书 面表决方式通过了《公司

2013 年第一季度报告全文及正文》.

3、第二届监事会第四次会议于

2013 年8月20 日在公司会议室召开,以书 面表决方式通过了

2 项议案,分别是《公司

2013 年半年度报告及其摘要》 、 《公 司关于

2013 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 .

2

4、 第二届监事会第五次会议于

2013 年10 月21 日在公司会议室召开,以书 面表决方式通过了《公司

2013 年第三季度报告全文及正文》 .

二、监事会专项意见

2013 年,公司监事会按照《公司法》及《公司章程》等有关规定,对公司 依法运作情况、募集资金使用、财务状况等进行了监督检查,就相关事项发表如 下意见:

1、监事会全体成员列席了公司年度股东大会、董事会会议,参加总经理周 调度会议,并采取现场检查、审核原始资料等方式,对公司的决策程序、内部控 制和董事、高管人员履职情况进行了监督.监事会认真贯彻"三公"原则,对公 司的日常运作情况进行了跟踪检查, 董事会和经营层对监事会的工作给予了充分 的重视和支持. 通过对公司生产经营、 财务运行、 管理情况的督查, 监事会认为,

2013 年度公司在法人治理、业务开展等方面都能够按规章办事,未发现公司董 事、高级管理人员在执行公司职务时有违法违规或损害公司利益的行为.

2、公司

2013 年度财务状况.监事会对公司

2013 年财务状况进行了检查监 督,公司聘请的审计机构大信会计师事务所对公司