PDF《2013 年度监事会工作报告》

2013 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告.监事会认为,该报告是客观公正的,能够真实、准确 地反映公司本报告期的财务状况和经营成果.

3、公司募集资金使用情况.监事会每季度核查公司募集资金使用情况,对 募投项目建设进度进行了现场检查. 公司能够按照中国证监会、深交所有关规范 性文件和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管理和使用募集资金,募集资 金实际投入项目与招股书承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形.报告 期,公司根据募投项目建设的实际需要,以超募资金追加投资

2508 万元,审批 程序符合规定,相关资金按规定使用.针对项目建设进度晚于原计划的状况,监 事会与董事会、经理层交换了意见,同时在日常工作中相互协作,积极采取有效 措施,争取募投项目早日完工投产,发挥效益.

4、本年度,公司无收购、出售资产的情况,无对外担保事项,未发现有内 幕交易事项,也不存在以前年度发生并延续至本年度的上述情形.

5、本年度,公司无关联交易事项发生.

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6、监事会及时督查了公司股东大会决议的执行情况,管理层已认真落实了 股东大会的各项决议,其中

2012 年度利润分配方案于

2013 年5月实施完毕.

7、对公司

2013 年度内部控制自我评价报告的专项意见 监事会认为:公司已按照相关规定,结合自身经营发展的需要,建立起比较 完善的内部控制制度,并能够得到有效执行,对公司经营管理的各环节起到了较 好的风险防范和控制作用. 公司编制的内部控制自我评价报告能够真实、客观地 反映公司内部控制体系的建设及运行情况.

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况. 本报告期,公司按照中国证监会、深交所有关规范性文件的要求,严格执行 公司《内幕信息知情人管理制度》 、 《对外信息报送和使用管理办法》等规定.公 司董事会统一领导和管理内幕信息工作,董事会秘书负责组织实施.公司在审议 各类重大事项、对外报送内幕信息、接待投资者调研时,均按要求认真做好信息 的保密工作, 督促相关人员签订保密协议,做好内幕信息知情人员的登记及报备 工作. 报告期内, 公司未发生因重大内幕信息泄漏而引起股票价格异常波动现象, 也无因内幕信息相关事件受到中国证监会、深交所行政处罚的情形. 在新的一年里, 本届监事会将继续严格按照 《公司法》 、 《公司章程》 的规定, 忠实履行自己的职责, 扎实开展各项工作, 努力维护公司及全体股东的合法权益, 促进公司持续健康和谐地发展. 二一四年三月十六日