PDF《贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

贵州航天电器股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 本人作为贵州航天电器股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,严 格按照《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》、 《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的要求,在2018年度勤勉履行职责,独立、谨慎地行 使独立董事职权,及时了解公司经营信息、业务发展状况,按时出席年度内公司 召开的董事会会议,并对审议的相关事项发表独立客观的意见,切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益.

现将本人2018年履职情况报告如下:

一、出席

2018 年董事会会议的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 陈怀谷

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2018 年本人对公司提交董事会审议表决的事项,全部投了赞成票.

二、出席

2018 年股东大会的情况 姓名公司股东大会召开次数 出席次数 陈怀谷

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三、2018 年发表独立意见的情况

(一)

2018 年4月8日, 本人就公司

2017 年度累计和当期对外担保等情况, 发表独立董事意见如下: 经认真核查,我们认为:贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监 会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,2017 年度没有发生对 外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况,也不存在以前年度发生并累计 至2017 年12 月31 日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况.

(二) 2018年4月8日, 本人对公司向关联企业销售产品、 与关联企业续签 《金 融合作协议》等关联交易事项,发表独立董事意见如下: 1.公司《关于向关联企业销售产品的议案》 、 《关于与航天科工财务有限责任 公司续签〈金融合作协议〉的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可. 2.本次关联交易的定价 (1)公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品执行市场价格;

(2)航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务,存 贷款利率、其他金融服务项目收费执行金融机构行业收费标准. 上述关联交易定价公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形. 3.本次关联交易决策程序 公司董事会在审议上述关联交易议案时,关联董事进行了回避,没有参加议 案表决,关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 的有关规定. 同意公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品;

同意公司与航天科工 财务有限责任公司续签《金融合作协议》 .

(三)2018 年4月8日,本人就公司《2017 年度公司内部控制评价报告》 , 发表独立董事意见如下: 贵州航天电器股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规 范性文件的要求,建立了较为合理、完整的内部控制制度,并在公司经营活动的 全过程得到持续有效执行.公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反 映了航天电器内部控制的实际运行情况. 同意公司《2017年度内部控制评价报告》 .

(四)

2018 年4月8日, 本人对第五届董事会第九次会议审议通过公司 《2017 年度利润分配方案的预案》 ,发表如下独立意见: 公司