PDF《河南易成新能源股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

1 河南易成新能源股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 (刁英峰) 各位董事: 作为河南易成新能源股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,本人 严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》 、 《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规 定和要求,忠诚地履行了独立董事的职责,勤勉、尽责地履行相关规定赋予的权 力,积极参加公司2018年度内的董事会和股东大会,认真审议董事会各项议案, 并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益.

本人现将2018年履行独立董事职责的情 况述职如下:

一、2018年度出席公司会议情况 2018年,公司共召开了十三次董事会,七次股东大会,本人参加了全部董事 会、列席了2次股东大会.本人积极参加了公司的董事会,以勤勉尽责的态度, 认真阅读了会议相关资料,提出了合理建议,尽到了独立董事应尽的义务,在审 议议案时,充分发表独立意见,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用,维 护了全体股东,特别是中小股东的权益. 本人认为,2018年度公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序,相关 事项均履行了法定的决策程序,合法有效;

本人对本年度董事会各项议案及其它 事项均投了赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形.

二、发表独立意见的情况 根据《公司章程》 、 《独立董事制度》等相关规定,2018年度,本人恪尽职守、 勤勉尽责,详细了解公司运作情况,利用自身专业知识,对公司经营发展提出合

2 理化建议,与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见,提高了董事会决策 的科学性和客观性,具体如下: 1.2018年2月12日,为公司第四届董事会第九次会议审议的《关于对平煤隆 基新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》 ,出具了《关于公司第四届董事 会第九次会议相关事项的事前认可意见》 ;

为审议的《关于聘任公司常务副总裁 的议案》 、 《关于修订的议案》 、 《关于向河南中平瀚博新能源有限责任 公司提供委托贷款的议案》 、 《关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业 务提供担保的议案》 、 《关于对平煤隆基新能源科技有限公司增资暨关联交易的议 案》 ,出具了《关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》 . 2.2018年3月27日,为公司第四届董事会第十次会议审议的《关于向控股孙 公司河南易成瀚博能源科技有限公司提供借款的议案》 ,出具了《关于第四届董 事会第十次会议相关事项的独立意见》 . 3.2018年4月17日, 为第四届董事会第十一次会议审议的 《关于聘任公司2018 年度审计机构的议案》 、 《关于确认2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日 常关联交易额度的议案》 ,出具了《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见》 ;

为审议的 《关于的议案》 、 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》 、 《关于确认2017年度日常关联交易情 况及2018年度日常关联交易预计的议案》 、 《关于公司为子公司2018年度银行授信 提供担保的议案》 、 《关于全资子公司为公司申请2018年度银行授信提供担保的议 案》 、 《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》 、 《关于2018年度高级管 理人员薪酬的议案》 、 《关于2017年度单项计提坏账准备的议案》 、 《关于2017年度 计提资产减值准备的议案》 、 《关于2017年度利润分配预案的议案》 、 《关于以债转 股方式对全资子公司增资的议案》 、 《关于变更会计政策的议案》 、关于2017年度 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项,出具了《关于 第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》 . 4.2018年5月8日,为公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于向全资子 公司平顶山易成新材料有限公司划转与晶硅片切割刃料业务相关资产的议案》 、 《关于变更10MW厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体的议案》 、 《关于变更年产