PDF《河南易成新能源股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

3 200万千米超精细金刚线项目实施主体的议案》 ,出具了《关于第四届董事会第十 二次会议相关事项的独立意见》 . 5.2018年6月1日,公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司为平顶 山易成新材料有限公司延续提供担保的议案》 、 《关于公司与控股股东中国平煤神 马能源化工集团有限责任公司签订保证担保合同的议案》 、 《关于公司全资子公司 开封恒锐新金刚石制品有限公司租赁平顶山易成新材料有限公司厂房的议案》 , 及关于公司本次重大资产出售的事项,出具了《关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见》及《关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立 意见》 . 6.2018年6月25日,为公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于提名新 任董事候选人的议案》 ,出具了《关于提名新任董事候选人的独立意见》 7.2018年7月3日,为公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于聘任公司 总裁的议案》 ,出具了《关于公司第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意 见》 . 8.2018年7月19日,为公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于选举第 四届董事会董事长的议案》 , 出具了 《关于选举第四届董事会董事长的独立意见》 . 9.2018年8月27日, 为公司第四届董事会第十九次会议审议的 《关于增加2018 年度预计日常关联交易额度的议案》 、 《关于公司购买股权暨关联交易的议案》 , 出具了《关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》 ;

为审 议的《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》 、 《关于增加2018年度预计日 常关联交易额度的议案》 、 《关于公司购买股权暨关联交易的议案》 ,及关于控股 股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的事项、 关于公司2018年半年度关联 交易的事项,出具了《关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意 见》 . 10.2018年10月27日,为公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于提名 新任董事候选人的议案》 、 《关于变更会计政策的议案》 ,出具了《关于第四届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》 .

4 11.2018年11月5日, 对公司第四届董事会第二十一次会议审议的关于公司拟 向中国平煤神马集团开封炭素有限公司全体股东发行股份购买其合计持有的开 封炭素100%股权事项,出具了《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事 前认可意见》及《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》 . 本人基于独立判断立场,认为公司上述事项均符合《公司法》 、 《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司 审议和表决重大事项的程序合法有效,审议关联交易事项时关联董事、关联股东 均回避了表决,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形.

三、对公司进行现场检查的情况 2018年度,本人对公司进行了现场走访和调研,........