PDF《杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告》

2016 年第一次临时股东大会审议.

三、对公司进行现场调查的情况

2016 年度,本人对公司进行了多次实地现场考察,了解公司的生产经营情 况和财务状况,同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相 -

6 - 关人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,关注媒体有关公司 的相关报道,掌握公司的经营治理情况.

四、任职董事会各专业委员会的工作情况

2016 年度,本人为董事会审计委员会和提名委员会成员,且担任审计委员 会召集人. 作为审计委员会召集人,本人严格按照相关规定召集和主持会议,2016 年 度审计委员会召开多次会议,通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审 议,对内部控制制度的健全和执行情况进行监督,并与年审注册会计师就审计安 排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式, 切实履行了审计委员会的职 责.

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况 在2016 年度公司日常信息披露工作中,本人及时审阅公司相关公告文稿, 对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护 了公司和中小股东的权益.

2、公司治理情况 根据监管部门相关文件的规定和要求,本人持续关注公司治理工作,认真审 核公司相关资料并提出建议. 通过有效地监督和检查, 充分履行独立董事的职责, 促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和广大投资者的权益.

3、自身学习情况 为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习中国证监会、 浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件, 进一步加深了对 公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识, 切实加强了 对公司和投资者的保护能力.

六、其他工作

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

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3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等.

2017 年,本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则,积极学习法律、法 规各有关规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的作用,促进公司规范运作, 进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象. 独立董事:董静

2017 年3月29 日 ........