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600475 2009 年年度报告 无锡华光锅炉股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

二、公司基本情况简介.

三、会计数据和业务数据摘要.

四、股本变动及股东情况.

五、董事、监事和高级管理人员.

六、公司治理结构.

七、股东大会情况简介.

八、董事会报告.

九、监事会报告.

十、重要事项. 十

一、财务会计报告. 十

二、备查文件目录. 无锡华光锅炉股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 江苏公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王福军 主管会计工作负责人姓名 贺旭亮 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周文院 公司负责人王福军、主管会计工作负责人贺旭亮及会计机构负责人(会计主管人员)周文院声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 无锡华光锅炉股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华光锅炉 公司的法定英文名称 WuXi Huaguang Boiler Co., Ltd. 公司法定代表人 王福军

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海贤 缪杰 联系地址 无锡市城南路

3 号 无锡市城南路

3 号 电话 0510-85215556 0510-85215556 传真 0510-85225852 0510-85215605 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 无锡市开发区 26#-G 地块

7、8 幢 注册地址的邮政编码

214028 办公地址 无锡市城南路

3 号 办公地址的邮政编码

214028 公司国际互联网网址 http://www.wxboiler.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 综合管理部 无锡华光锅炉股份有限公司

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华光股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年12 月26 日 公司首次注册登记地点 江苏省工商行政管理局 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路

28 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2006 年8月3日公司变更注册登记地点 江苏省无锡工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3202001116308 首次变更 公司变更注册登记日期

2008 年4月22 日 公司变更注册登记地点 江苏省无锡工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

320200000014573 税务登记号码

320200720584462 组织机构代码 72058446-2 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路

28 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 109,556,092.29 利润总额 153,558,616.49 归属于上市公司股东的净利润 118,262,544.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,366,483.71 经营活动产生的现金流量净额 293,110,461.37

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 147,252.55 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 12,933,942.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,075,714.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,504,111.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,810,344.31 所得税影响额 -3,445,525.02 少数股东权益影响额(税后) -1,129,779.08 合计 30,896,061.15 无锡华光锅炉股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2009 年2008 年 本期比上年同期 增减(%)

2007 年 营业收入 2,582,422,275.58 2,779,368,754.40 -7.09 2,633,954,420.72 利润总额 153,558,616.49 114,121,474.76 34.56 225,989,741.42 归属于上市公司股东的净利润 118,262,544.86 102,558,300.95 15.31 171,307,506.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 87,366,483.71 95,896,182.51 -8.89 103,860,467.86 经营活动产生的现金流量净额 293,110,461.37 -122,874,153.95 不适用 -31,981,602.76

2009 年末

2008 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2007 年末 总资产 4,412,760,156.81 4,693,400,972.51 -5.98 4,670,705,357.99 所有者权益(或股东权益) 1,006,159,058.28 943,966,013.42 6.59 1,004,043,350.03 主要财务指标

2009 年2008 年 本期比上年同期增减(%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.462 0.401 15.21 0.669 稀释每股收益(元/股) 0.462 0.401 15.21 0.669 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.341 0.375 -9.07 0.406 加权平均净资产收益率(%) 12.18 10.70 增加 1.48 个百分点 18.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.00 10.00 减少

1 个百分点 11.38 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.14 -0.48 不适用 -0.12

2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增 减(%)

2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.93 3.69 6.50 3.91

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 126,197,760 49.30 -126,197,760 -126,197,760

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1、国家持股

2、国有法人持股 118,197,760 46.17 -118,197,760 -118,197,760

0

3、其他内资持股 8,000,000 3.13 -8,000,000 -8,000,000

0 其中: 境内非国有法人持股 8,000,000 3.13 -8,000,000 -8,000,000

0 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 129,802,240 50.70 126,197,760 126,197,760 256,000,000 100.00

1、人民币普通股 129,802,240 50.70 126,197,760 126,197,760 256,000,000 100.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 256,000,000 100.00

0 0 256,000,000 100.00 无锡华光锅炉股份有限公司

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5 股份变动的过户情况 公司原股东亚洲控股有限公司持有本公司的

800 万有限售条件的流通股于

2009 年4月15 日通过司法 拍卖的方式,由自然人安歆竞买所得.2009 年5月8日,经交易所和登记公司同意,安歆已将 134.4 万股股权分置改革代垫股份偿还给无锡国联环保能源集团有限公司帐户,剩余的 665.6 万股已于

2009 年5月18 日上市流通.(相关内容见公司

2009 年5月13 日董事会公告)

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 无锡国联环保能源集团有限公司 118,197,760 118,197,760

0 2009 年5月25 日 亚洲控股有限公司 8,000,000 8,000,000

0 2009 年5月18 日 合计 126,197,760 126,197,760

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(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,490 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 无锡国联环保能源集团有限 公司 国有法人 44.95 115,071,760 -4,470,000 无 中国银行-景顺长城鼎益股 票型开放式证券投资基金 未知 2.25 5,763,031 无 交通银行-天治核心成长股 票型证券投资基金 未知 1.95 5,000,000 无 谢勇 境内自然人 1.50 3,831,090 无 无锡高新技术风险投资股份 有限公司 未知 1.21 3,085,400 -200,000 无 中国银行-易方达策略成长 证券投资基金 未知 0.84 2,144,317 无 中国银行-易方达策略成长 二号混合型证券投资基金 未知 0.83 2,131,250 无 中国建设银行-诺德价值优 势股票型证券投资基金 未知 0.71 1,809,882 无 中国银行-南方高增长股票 型开放式证券投资基金 其他 0.71 1,806,247 无 中国农业银行-景顺长城内 需增长贰号股票型证券投资 基金 未知 0.60 1,537,200 无 无锡华光锅炉股份有限公司

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6 上述股东关联关系或一致行动关系的说明:前十名股东中,无锡国联环保能源集团有限公司系无锡高 新技术风险投资股份有限公司的参股股东,参股比例为 12.5%.景顺长城鼎益股票型开放式证券投资 基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的管理........