PDF《中昌海运股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告》

证券代码:600242 证券简称:*ST 中昌 编号:临2015-073 中昌海运股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司第八届董事会第十五次会议于

2015 年9月29 日以通讯方式召开. 本 次会议通知已于

2015 年9月25 日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人 员.会议由副董事长黄启灶主持,本次会议应出席的董事

7 人,实际出席会议的 董事

7 人.会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定.经全体与会有表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议 审议并通过了下列议案:

一、以7票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于签署债务免除协 议的议案》 . 公司全资子公司舟山铭邦贸易有限责任公司(以下简称"铭邦贸易" )与非 关联方宁波翔海燃料有限公司(以下简称"翔海燃料" )经过协商,双方拟签署 《债权免除协议》 , 约定由铭邦贸易在

2015 年10 月30 日前一次性支付应付油料 款中的 18,000,000 元,翔海燃料自收到铭邦贸易该笔款项当日,免除铭邦贸易剩 余应付油料款人民币 10,940,195 元的支付义务. 董事会认为本次债务免除有利于减轻公司经营负担及资金负担, 有利于公司 的长远发展,符合公司和全体股东的利益,同意该事项并授权经营班子全权办理 该事项相关事宜. 本次债务免除的详细情况请见 《中昌海运股份有限公司关于签署债务免除协 议的公告》 (临2015-075) .

二、以7票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于补选公司第八届 董事会董事的议案》 . 鉴于陈胜杰先生、胡勇先生辞去公司董事职务,董事会提名委员会向董事会 推荐丁峰先生、郭跃权先生为董事候选人,董事会决定提名丁峰先生、郭跃权先 生为公司第八届董事候选人,并提请股东大会选举.丁峰先生、郭跃权先生简历 请见附件, 《中昌海运股份有限公司独立董事关于董事候选人提名的独立意见》 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 本议案在董事会通过后须提交股东大会审议.

三、以7票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于召开公司

2015 年第五次临时股东大会的议案》 . 董事会决定于

2015 年10 月16 日召开

2015 年第五次临时股东大会. 《中昌海运股份有限公司关于召开

2015 年第五次临时股东大会的通知》 (临2015-076)详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 特此公告. 中昌海运股份有限公司董事会 二一五年九月三十日 附件 丁峰先生简历

1、基本情况 丁峰,男,1970 年6月出生.

2、教育背景 本科为沈阳大学财经学院国际贸易专业,硕士为美国拉文大学 MBA.

3、工作经历、兼职情况

2006 年5月至

2010 年4月任职于商源集团有限公司,担任外部董事、薪酬 绩效委员会执行副主任、董事长助理兼人资中心总监;

2010 年5月至

2012 年8月担任中舜集团总裁;

2013 年9月至

2014 年6月担任浙江明达意航控股集团业务发展常务副总裁、 市政集团总裁;

2014 年7月至今任职于上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简 称"集团") ,历任集团总裁助理、创新发展事业部总经理,2015 年3月起担任集 团副总裁、发展及战略研究中心总经理.