PDF《江西南方锅炉股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-012 证券代码:871482 证券简称:南方锅炉 主办券商:恒泰证券 江西南方锅炉股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日上午 9:30. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-012 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的广东鹏讯律师事务所聂春梅,罗莉律师.

(七)会议地点 深圳市宝安区石岩街道塘头大道中辉业科技园

1 栋3楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司的议案》 董事长代表董事会汇报

2018 年董事会工作报告.

(二)审议《关于公司的议案》 监事会主席代表监事会对

2018 年工作进行总结.

(三)审议《关于公司的议案》 对《2018 年度财务决算报告》进行审议

(四)审议《关于公司的议案》 公司综合考虑市场情况和公司的经营能力, 编制了 《2019 年度财务预算报告》 并予以审议.

(五)审议《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 对公司

2018 年度不进行利润分配予以审议.

(六)审议《关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 对公司

2018 年度报告及其摘要内容予以审议.

(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年度 审计机构的议案》 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请大华会计师事务所 (特殊普通 公告编号:2019-012 合伙)担任公司的挂牌审计机构,并已连续服务三年.大华会计师事务所(特殊 普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,在执业过程中坚持独立审计原则, 勤勉尽责, 熟悉公司业务, 为保证审计业务的连续性, 同时基于双方的良好合作, 公司拟续聘其为公司

2019 年度财务报告的审计机构.

(八)审议《关于提名熊德高为公司董事的议案》 由于公司董事蔡雅丽女士辞去董事职务, 导致公司董事会人数低于法定人数

5 人,为保证公司董事会的正常运作,提名熊德高先生为公司第一届董事会董事 候选人,任期自公司

2018 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期 届满.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;

委托 代理人出席的,凭委托人身份证(复印件) 、代理人本人身份证、委托人亲笔签 署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡办理登记;

法人股东委托代 理人出席的, 凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡办理登记;

(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记.

(二)登记时间:2019 年5月15 日上午 9:00

(三)登记地点: 深圳市宝安区石岩街道塘头大道中辉业科技园

1 栋3楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:魏国华 联系

电话:18379209307 传真: 0792-4363070 联系

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:与会股东或代理人交通和住宿费用自理.

(三)临时提案 公告编号:2019-012 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《江西南方锅炉股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 江西南方锅炉股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日