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宁夏赛马实业股份有限公司

600449 2009 年年度报告 宁夏赛马实业股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

16

九、监事会报告

29

十、重要事项

30 十

一、财务会计报告

36 十

二、备查文件目录

101 宁夏赛马实业股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 谭仲明 董事 因在外未能出席会议 周育先 隋玉民 董事 因在外未能出席会议 周育先 黄锦德 董事 因在外未能出席会议 王广林 潘忠宇 独立董事 因在外未能出席会议 买文广 李耀忠 独立董事 因在外未能出席会议 彭友谊

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司董事长姓名 李永进 公司总经理姓名 尹自波 公司总会计师姓名 周春宁 公司财务部长姓名 周芳 公司董事长李永进、总经理尹自波、总会计师周春宁及财务部长周芳声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 宁夏赛马实业股份有限公司 公司的法定英文名称 Ningxia Saima Industry Co.,Ltd 公司法定代表人 李永进

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武雄 林凤萍 联系地址 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 电话 0951-2085256 0951-2052215 传真 0951-2085256 0951-2085256 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 宁夏赛马实业股份有限公司

2009 年年度报告

3 注册地址 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 注册地址的邮政编码

750021 办公地址 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 办公地址的邮政编码

750021 公司国际互联网网址 http://www.saimasy.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 赛马实业

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年12 月4日公司首次注册登记地点 银川市新市区新小线二公里处 公司变更注册登记日期

2003 年8月20 日 公司变更注册登记地点 银川市西夏区新小线二公里处 企业法人营业执照注册号

6400001201442 税务登记号码