PDF《江西赣能股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

9.

2、选举谢利锦先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

9.

3、选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人;

3 9.

4、选举徐擎天先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

10、审议公司选举第八届监事会组成人员(非职工监事)的议案;

(4 人) 10.

1、选举王俐女士为公司第八届监事会监事候选人;

10.

2、选举卢庆辉先生为公司第八届监事会监事候选人;

10.

3、选举孙奇先生为公司第八届监事会监事候选人;

10.

4、选举李国强先生为公司第八届监事会监事候选人;

上述第

7 项议案涉及关联交易,关联方股东江西省投资集团有限公司需回 避表决;

根据相关规定,上述第

8、

9、10 项议案将以累积投票制方式表决;

其 余议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表 决权的二分之一以上通过. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东 大会方可进行表决.上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行 单独计票并予以披露. 上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审 议通过,详见

2019 年3月27 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告. 会上,根据相关规定,公司独立董事将对与会人员做

2018 年度独立董事述 职报告.

三、提案编码 股东大会议案对应 议案编码 一览表 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 公司

2018 年度董事会工作报告 √ 2.00 公司

2018 年度监事会工作报告 √ 3.00 公司

2018 年度报告全文及摘要 √ 4.00 公司

2018 年度财务决算报告及利润分配预案 √

4 5.00 公司

2019 年申请银行综合授信额度的议案 √ 6.00 公司续聘会计师事务所的议案 √ 7.00 公司

2019 年度日常关联交易预计的议案 √ 累积投票提案(采用等额选举) 8.00 选举第八届董事会组成人员(非独立董事)的议案 应选人数

7 人8.01 选举揭小健先生为公司第八届董事会董事候选人 √ 8.02 选举杨林先生为公司第八届董事会董事候选人 √ 8.03 选举何国群先生为公司第八届董事会董事候选人 √ 8.04 选举张惠良先生为公司第八届董事会董事候选人 √ 8.05 选举陈万波先生为公司第八届董事会董事候选人 √ 8.06 选举孙梦蛟先生为公司第八届董事会董事候选人 √ 8.07 选举李斌先生为公司第八届董事会董事候选人 √ 9.00 选举第八届董事会组成人员(独立董事)的议案 应选人数

4 人9.01 选举吴伯荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人 √ 9.02 选举谢利锦先生为公司第八届董事会独立董事候选人 √ 9.03 选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人 √ 9.04 选举徐擎天先生为公司第八届董事会独立董事候选人 √ 10.00 选举第八届监事会组成人员(非职工监事)的议案 应选人数

4 人10.01 选举王俐女士为公司第八届监事会监事候选人 √ 10.02 选举卢庆辉先生为公司第八届监事会监事候选人 √ 10.03 选举孙奇先生为公司第八届监事会监事候选人 √ 10.04 选举李国强先生为公司第八届监事会监事候选人 √