PDF《江西赣能股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告》

1 证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2006-16 江西赣能股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

江西赣能股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于

2006 年4月11 日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于

2006 年4月21 日在公司会议室召开.会议由公司董事长姚迪明先生主持.会议应到 董事

13 名,实到董事

12 名.董事潘培立先生因工作原因未能出席本 次会议,委托丁平董事代为出席会议并行使表决权.公司监事、高管 人员列席会议.与会人员经过认真审议,通过如下决议:

一、公司

2005 年度董事会工作报告(其中:13 票同意、0 票弃 权、0 票反对,表决结果:通过) .

二、公司

2005 年度总经理业务报告(其中:13 票同意、0 票弃 权、0 票反对,表决结果:通过) .

三、公司

2005 年度报告及摘要(其中:13 票同意、0 票弃权、0 票反对,表决结果:通过) .

四、公司

2005 年财务决算报告及利润分配预案(其中:13 票同 意、0 票弃权、0 票反对,表决结果:通过) . 公司

2005 年度实现净利润为 34,860,348.15 元,提取法定盈余 公积金 3,486,034.82 元, 提取法定公益金 1,743,017.41 元, 加年初 未分配利润57,627,894.04 元,本年可供股东分配的利润为87,259,189.96 元. 公司拟实施的

2005 年度利润分配预案为: 以公司

2005 年末总股 本548,032,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.5 元2(含税),总计派发现金 27,401,600.00 元,不以公积金转增股本.未 分配的利润结转下一年度分配.

五、公司关于

2006 年继续履行日常性关联交易的议案.

(一)与江西省电力公司的日常性关联交易,三位来自关联方― ―江西省电力公司的董事吕华忠、丁平、潘培立(委托丁平 )回避 表决,会议以

10 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过;

(二)与萍乡湘源电力实业有限公司、江西新余发电有限责任公 司、江西省投资电力燃料有限责任公司的日常性关联交易,五位来自 关联方――江西省投资集团公司的董事姚迪明、孙卫东、罗积志、张 惠良、钟文帮回避表决,会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决 通过. 本议案详细内容另文公告.

六、 公司2005年基建投资情况及2006年基建投资计划的报告 (其中:13 票同意、0 票弃权、0 票反对,表决结果:通过) .

七、 公司所属赣能居龙滩水电厂关于概算调整情况的报告 (其中:

13 票同意、0 票弃权、0 票反对,表决结果:通过) . 考虑公司所属居龙滩水电厂水利枢纽工程在建设过程中, 由于国 家政策调整以及工程建设初期水力发电设备制造供货市场环境等因 素影响, 工程概算实际执行中各子项目投资与江西省发展和改革委员 会批复的原项目初步设计概算发生较大差异. 董事会授权公司就赣能 居龙滩水电厂概算调整事宜组织有关专家进行审查, 并按国家有关规 定上报政府有关部门审批,并及时披露.

八、 公司所属赣能抱子石水电厂关于取消委托运营, 实行自主管 理的议案(其中:13 票同意、0 票弃权、0 票反对,表决结果:通过) . 为进一步规范公司运作,减少关联交易,同时提高江西赣能抱子