PDF《江西赣能股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告》

3 石水电厂管理水平、提升其经营业绩,实现公司对电厂的工作目标和 五年规划,同意公司自

2006 年3月起取消所属赣能抱子石水电厂委 托生产管理模式,实行自主生产经营管理.

九、公司关于续聘会计师事务所的议案(其中:13 票同意、0 票弃权、0 票反对,表决结果:通过) . 考虑到工作的延续性, 同意续聘广东恒信德律会计师事务所有限 公司为公司

2006 年度定期报告审计师, 审计费用 450,000 元(不含差 旅费).根据三届四次董事会决议,公司已付给广东恒信德律会计师 事务所有限公司

2005 年度报酬 450,000 元,以上报酬不含差旅费.

十、公司关于发放

2005 年度资产经营考核奖励的议案(其中:

13 票同意、0 票弃权、0 票反对,表决结果:通过) . 为充分调动公司经营者的积极性和创造性, 强化公司经营者的经 营责任,落实激励机制,同意公司按人均 6.82 万元、奖励系数 2.0 ―1.0 不等发放

2005 年度高管人员资产经营考核奖励,各高管人员 奖励系数维持上年度不变. 十

一、公司关于召开

2005 年度股东大会的议案(其中:13 票同 意、0 票弃权、0 票反对,表决结果:通过) . 会议决定于

2005 年5月26 日上午 9:00 在公司办公楼五楼会议 室召开公司

2005 年度股东大会. 本议案详细内容另文公告. 十

二、公司

2006 年第一季度报告(其中:13 票同意、0 票弃权、

0 票反对,表决结果:通过) . 以上第

一、

四、

五、九项决议尚需提交公司

2005 年度股东大会 审议.

4 江西赣能股份有限公司董事会

2006 年4月21 日 附件: 江西赣能股份有限公司 三届六次董事会独立董事意见 江西赣能股份有限公司三届六次董事会于2006 年4月21日在公 司会议室召开.我们作为公司的独立董事参加了会议,根据《上市公 司治理准则》 、 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》和《公司章程》的有关规定,我们认真阅读了会议材料,并对 本次会议的各项议案进行了认真审核,现就以下事项发表独立意见:

一、关于公司日常关联交易的独立意见 本次关联交易的表决程序符合有关规定, 各项关联交易合同及协 议的签订,符合市场经济原则,体现了诚信、公开、公平、公正的原 则,有利于规范公司与各关联方关联交易的实施,有利于提高公司规 范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益.

二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 我们对公司截止2005年底的对外担保情况进行了认真核查. 报告 期内,公司原控股95%子公司――江西赣能抱子石发电有限责任公司 变更为公司全资附属水电厂并撤销独立法人资格,因此,原江西赣能 抱子石发电有限责任公司分别与中国建设银行修水支行及中国银行

5 修水支行签订的总额22,000万元 (其中: 建行15,000万元、 中行7,000 万元)的基建贷款,其借款人现由江西赣能抱子石发电有限责任公司 变更为江西赣能股份有限公司抱子石水电厂, 公司为上述两笔贷款提 供的担保责任转由江西省投资集团公司承接. 截至公司2005年度报告披露日, 公司为江西巴士在线传媒有限公 司向南昌市商业银行科技支行贷款1,000万元所提供担保已经解除. 至此,公司对外担保余额为0. 我们认为,公司能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》和《公司章程》进行规范运作.