PDF《内蒙古包钢钢联股份有限公司》

九、购买后新公司主要关联交易形成的原因和必要性.98

十、购买后本公司关联交易的定价原则.101 十

一、规范关联交易的措施.104 十

二、独立董事及相关中介机构对关联交易的意见.106

第九章 董事、监事、高级管理人员

108

一、董事.108

二、监事.110

三、高级管理人员.110

第十章 公司治理结构.111

一、公司独立运作的情况.111

二、独立董事的设立.113

三、重大经营决策规则与程序.113

四、公司管理层对公司内部控制制度的自我评价意见.115

五、注册会计师对公司内部控制制度的评价意见.116 第十一章 财务会计信息

117

一、公司最近三年及一期的财务信息.117

二、拟购买资产最近三年及一期的财务信息.123

三、备考包钢股份最近三年及一期的财务信息.126

四、盈利预测.129

五、公司董事及相关中介机构关于公司资产减值准备计提的意见........133

六、公司及购买后新公司符合

56 号文的核查意见.134 第十二章 管理层讨论与分析

135

一、公司所处行业的基本情况.135

二、本次重大资产购买的必要性.140

三、本公司与拟购买资产、备考包钢股份的对比分析.143 第十三章 业务发展目标

150

一、公司的发展战略.150

二、公司的经营目标.150

三、公司战略与经营目标的实施计划.150 内蒙古包钢钢联股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 -9- 第十四章 其他重要事项

156

一、公司重大合同.156

二、公司重大诉讼事项.159

三、本公司在最近

12 个月内发生重大购买、出售、置换资产情况的说明.159

四、独立董事对本次交易的意见.159

五、中介机构对本次交易的意见.160

六、请投资者注意的几个问题.161 第十五章 重要声明.162

一、本公司董事声明.162

二、资产转让人声明.163

三、承担审计及盈利预测审核业务的会计师事务所声明.164

四、承担评估业务的资产评估机构声明.165

五、法律顾问声明.167

六、独立财务顾问声明.168 第十六章 备查文件.170

一、备查文件.170

二、查阅方式.171 内蒙古包钢钢联股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 -10-

第一章 释义在本报告书中........