PDF《内蒙古欧晶科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:836724 证券简称:欧晶科技 主办券商:申万宏源 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于补充确认

2018 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易. 本次补充确认的关联交易是超出日常性关联交易预计部分的关联交易. 为拓 展业务需求,2018 年度公司与以下关联方发生的关联交易超出了预计,超出预 计部分的关联交易详情如下: 交易方 交易类型 交易金额(万元) 天津中环半导体股份有 限公司 采购商品/接受劳务 10.80 内蒙古中环资产管理有 限公司 采购商品/接受劳务 63.03 内蒙古中环协鑫光伏材 料有限公司 销售商品/提供劳务 747.12 天津中环领先材料技术 有限公司 采购商品/接受劳务 2.07 天津环鑫科技发展有限 公司 采购商品/接受劳务 276.63 内蒙古中环领先半导体 材料有限公司 销售商品/提供劳务 4.11 公告编号:2019-003 华夏聚光(内蒙古)光伏 电力有限公司 其他 6.62 其他类别的关联交易主要包括设备及房屋等的租赁费用以及租赁收入.

(二)表决和审议情况

2019 年4月17 日, 公司第二届董事会第二次会议审议了 《关于补充确认

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,该议案同意票数为

5 票、反对票数为

0 票、弃权 票数为

0 票,经股东大会审议后生效.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:天津中环半导体股份有限公司 住所:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路

12 号 注册地址:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路

12 号 企业类型:股份有限公司(上市) 法定代表人:沈浩平 实际控制人:天津市人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本:278515.647300 万人民币 主营业务: 半导体材料、 半导体器件、 电子元件的制造、 加工、 批发、 零售;

电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售;

房屋租赁;

经营本企业 自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术 的进口业务;

太阳能电池、组件的研发、制造、销售;

光伏发电系统及部件的制 造、安装、销售;

光伏电站运营. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:内蒙古中环资产管理有限公司 公告编号:2019-003 住所:内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区工业二区宝力尔街

15 号 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区工业二区宝力尔街

15 号 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:江云 控股股东:天津中环半导体股份有限公司 注册资本:500.000000 万人民币 主营业务:许可经营项目:无 一般经营项目:自有资产管理;

项目管理咨 询服务、商务信息咨询、企业管理及咨询服务;

经商务部门备案的进出口业务;

专业设备制造及维修服务. 3. 法人及其他经济组织 名称:内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街