PDF《北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-013 证券代码:831727 证券简称:中钢网 主办券商:中泰证券 北京中钢网信息股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月25 日2.会议召开地点:河南省郑州市郑东电子商务大厦

23 层3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长姚红超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》 、 《公司章程》及相关法 律法规的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人, 持有表决权的股份总数 59,435,482股, 占公司有表决权股份总数的 60.96%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 59,435,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 公告编号:2019-013

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况.

(二)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 59,435,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况.

(三)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 59,435,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况.

(四)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 59,435,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-013 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况.

(五)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 《2018 年年度报告及年度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 59,435,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况.

(六)审议通过《关于》议案 1.议案内容: 为支持公司发展,公司拟定

2018 年度不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 59,435,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;