PDF《北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况.

(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 审计机构》议案 1.议案内容: 公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构, 聘期一年. 2.议案表决结果: 同意股数 59,435,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-013 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况.

(八)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案 1.议案内容: 因公司战略发展需要,拟设立一家全资子公司,公司名称为河南中智大数据技术有限 公司,注册地址为郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场

3 号楼 310-A2,注册 资本为人民币

1000 万元,对外投资的出资方式均为货币资金.具体以工商局审核为 准.具体内容详 见 公司在全国中小 企 业股份转让系统 指 定信息披露平台上 (http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》 (公告编号:2019-010) . 2.议案表决结果: 同意股数 59,435,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况.

(九)审议通过《预计

2019 年度与河南中天运输有限公司日常性关联交易》议案 1.议案内容: 根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划,公司拟定

2019 年接受河南中天运输 有限公司提供的运输服务劳务,累计金额不超过 3000.00 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 2,070,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东姚红超持有公司 57,365,482 股,占公司股份总数的 58.84%,与河南中天运 输有限公司法定代表人姚新超为兄弟关系,回避表决.

(十)审议通过《预计

2019 年度与洛阳剑桥钢铁有限公司日常性关联交易》议案 1.议案内容: 根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划,公司拟定

2019 年度销售洛阳剑桥钢 公告编号:2019-013 铁有限公司钢材累计金额不超过 2000.00 万元, 采购洛阳剑桥钢铁有限公司累计金额 不超过 3000.00 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 59,435,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况. (十一)审议通过《预计

2019 年度与河南中钢慧运科技有限公司日常性关联交易》议案1.议案内容: 根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划,公司拟定

2019 年接受河南中钢慧运 科技有限公司提供的运输服务劳务,累计金额不超过

4000 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 59,435,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;