PDF《重庆钢铁股份有限公司》

1 证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2018-033 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 第八届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第三次 会议于

2018 年8月16 日上午 9:50,在重庆以现场表决方式召开, 会议通知和材料已于

2018 年8月2日以书面方式发出.

本次会议由 董事长周竹平召集并主持,会议应出席董事

9 名,实际出席

9 名, 公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议.本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定.

二、会议审议情况 本次会议听取了《2018 年上半年总经理工作报告》、《公司

2018 年组织机构调整情况报告》、《公司

2018 年管理制度体系建设 与优化工作报告》等报告,会议表决通过以下决议:

(一)批准《关于聘孟祥云女士任公司副总经理的议案》 根据总经理提名,公司董事会聘孟祥云女士(简历附后)任副 总经理,任期三年. 全体独立董事对本议案发表了独立意见.全体董事一致通过本 议案. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

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(二)批准《关于公司会计政策变更的议案》 根据财政部新颁布及修订的有关会计准则,公司对原会计政策 进行相应变更.本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生 影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响. 全体独立董事对本议案发表了独立意见.全体董事一致通过本 议案.

(三)批准《公司

2018 年半年度报告(全文及摘要)》 全体董事一致通过本议案.

(四)批准《关于向浙商银行股份有限公司重庆分行申请综合 授信的议案》 全体董事一致通过本议案.

(五)批准《关于关闭重庆钢铁北京分公司等三家分公司的议 案》 根据公司发展规划,为优化机构设置,董事会批准撤销北京分 公司、重庆销售分公司、建材销售分公司等三家分公司. 全体董事一致通过本议案. 特此公告. 重庆钢铁股份有限公司董事会

2018 年8月17 日3附件: 孟祥云女士简历 孟祥云女士:1974 年11 月生,中国注册会计师、中国资产评估 师、中国注册税务师(非执业会员),特许公认会计师公会 (ACCA)会员,财政部全国会计领军人才企业十期(在读);

高 级会计师.孟女士曾任德豪国际(BDO)众华会计师事务所审计高 级经理,上工申贝(集团)股份有限公司财务总监并兼任德国子公 司Durkopp Adler 财务负责人.2009 年起孟女士任宝钢集团有限公 司首席会计师,期间兼任宝钢发展有限公司董事,上海环境能源交 易所股份有限公司董事,兼任港中旅华贸国际物流股份有限公司独 立董事;

2015 年起担任上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合 伙)财务总监,兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席. 孟女士熟悉企业财务管理体系架构设计,精通大型企业集团的 各项财务管控和运作模式,对企业内部控制建设、财务信息化体系 设计、财务队伍建设、投资管理及财务政策等方面具有深刻的理解 和把控. 孟女士

1996 年毕业于北京物资学院,会计学学士,1999 年毕业 于上海社会科学院,管理学硕士研究生.