PDF《北京市重光律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司》

19 名,代表股份 796,802,912 股,占公司股本总额的 63.25%.其中,根据公司出席现场会议股东签名及 授权委托书,出席现场会议股东及股东代表

8 人,代表股份 546,002,336 股,占公司股 本总额的 43.35%;

根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据,参加本次股东大会 网络投票的股东共

11 人,代表股份 250,800,576 股,占公司股本总额的 19.91%.

2、公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了会议.

3、本次股东大会由公司第六届董事会召集. 经验证,本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定.

三、本次股东大会的表决程序、表决结果 公司

2015 年度股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成 如下决议:

1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》 同意票 796,781,512 股, 占有效表决权股份总数的 99.99%;

反对票

0 股;

弃权票 21,400 股,占有效表决权股份总数的 0.01%.

2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》 同意票 796,781,512 股, 占有效表决权股份总数的 99.99%;

反对票

0 股;

弃权票 21,400 股,占有效表决权股份总数的 0.01%. 中国北京市西城区金融街广宁伯

2 号金泽大厦东区七层 邮编

100033 Tel:(8610)52601070 Fax:(8610)52601075 Website:www.chglaw.cn

3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》 同意票 796,781,512 股, 占有效表决权股份总数的 99.99%;

反对票

0 股;

弃权票 21,400 股,占有效表决权股份总数的 0.01%.

4、审议通过了《2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》 同意票 796,802,912 股,占有效表决权股份总数的 100%;

反对票

0 股;

弃权票

0 股.其中,通过网络投票的中小投资者同意票 231,100 股,反对票

0 股,弃权票

0 股. 公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司和持有公司股权的董事张振勇、郝志强、 沈洵、卢亚东、何志国按照承诺对本议案投了赞成票.

5、审议通过了《关于

2016 年度日常关联交易的议案》 同意票 364,680,403 股, 占有效表决权股份总数的 99.99%;

反对票

0 股;

弃权票 21,400 股,占有效表决权股份总数的 0.01%.其中,通过网络投票的中小投资者同意票 209,700 股,反对票

0 股,弃权票 21,400 股. 关联股东回避了该关联交易议案的表决.

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意票 796,781,512 股, 占有效表决权股份总数的 99.99%;

反对票

0 股;

弃权票 21,400 股,占有效表决权股份总数的 0.01%.

7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案》 同意票 796,781,512 股, 占有效表决权股份总数的 99.99%;

反对票

0 股;

弃权票 21,400 股,占有效表决权股份总数的 0.01%. 经验证, 公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方 式进行了表决,议案

4、议案

5 对中小投资者投票情况进行了单独计票.现场会议按照 《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果;

公司通过上海证券交易所股东 大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台,网络投票结束后,上证所信息网络有限 公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据. 上述议案均以有效表决权股份总数的二 分之一以上通过,关联股东回避了关联事项的表决.其表决程序、表决结果符合有关法 律、法规及公司章程的规定. 中国北京市西城区金融街广宁伯