PDF《中国船舶工业股份有限公司》

2011 年年年年6月月月月20

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2010 10

10 10 年年年年度 度度度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 网上披露 网上披露 网上披露 网上披露资料 资料 资料 资料 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 CHINA CSSC HOLDINGS 中国船舶

2010 年度股东大会会议资料

1 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司

2010 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 一一一

一、 、 、 、会议基本情况 会议基本情况 会议基本情况 会议基本情况: : : :

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2011 年6月23 日(周四)上午 9:00

3、会议地点:北京海淀区首体南路

9 号1号楼(中国船舶大厦六楼会 议厅)

4、会议方式:现场会议

5、股权登记日:2011 年4月29 日

二、会议主要议程 会议主要议程 会议主要议程 会议主要议程: : : :

1、介绍以下报告或预案: (1) 《公司

2010 年度董事会报告》 ;

(2) 《公司

2010 年度监事会报告》 ;

(3) 《关于公司

2010 年度财务决算报告》 ;

(4) 《关于公司

2010 年度利润分配的预案》 ;

(5) 《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司

2011 年 度审计机构的预案》 ;

(6) 《关于公司全资子公司

2011 年度拟提供贷款担保(含互保)及其额度的框架预案》 ;

(7) 《关于公司

2011 年度日常关联交易相关情况的预案》 ;

(8) 《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》 ;

(9) 《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》 ;

(10) 《关于公司董事会换届选举的预案》 ;

(11) 《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》 ;

中国船舶

2010 年度股东大会会议资料

2 (12) 《关于公司监事会换届选举的预案》 ;

(13) 《公司

2010 年年度报告全文和摘要》 .

2、大会投票表决;

3、参会股东代表提问或发言,公司领导与股东互动交流;

4、会议宣布表决结果;

5、见证律师宣读见证意见;

6、宣读大会决议. 三三三

三、 、 、 、会议 会议 会议 会议审议 审议 审议 审议预 预预预案 案案案( ( ( (十三项 十三项 十三项 十三项) ) ) )介绍 介绍 介绍 介绍如下 如下 如下 如下: : : : 中国船舶

2010 年度股东大会会议资料

3 议议议议案一 案一 案一 案一: : : :公司 公司 公司 公司

2010 年度 年度 年度 年度董事会 董事会 董事会 董事会报告 报告 报告 报告 各位股东: 受董事会委托,现向各位股东回报《公司

2010 年度董事会报告》 , 请予以审议. 第一部分 第一部分 第一部分 第一部分: : : :报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司经营情况的回顾 一一一

一、 、 、 、报告期内公司总体生产经 报告期内公司总体生产经 报告期内公司总体生产经 报告期内公司总体生产经营情况 营情况 营情况 营情况

2010 年是船舶工业机遇和挑战并存的一年.一年来,公司在各成员 企业的努力下,认真实施 保交船、抢订单、防风险、降成本、强管理、 谋发展 的方针,全面顺利完成了董事会制定的经营目标,船舶和柴油机 生产总量再创新高,新接订单大幅增长,经济效益保持了稳定发展.