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安徽广信农化股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料

603599 二一八年八月 安徽广信农化股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2018 年8月27 日下午

14 点00 分 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

现场会议地点:安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼

3 楼会议室 参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、审议《关于选举公司第四届董事会的议案》

2、审议《关于选举公司第四届监事会的议案》

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会,等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录 十

一、主持人宣布本次股东大会结束 议案 1: 安徽广信农化股份有限公司 关于选举公司第四届董事会的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》及《公司章程》规定,公司第三届董事会将于

2018 年8月28 日任期届满,须进行董事会换届选举.经提名委员会研究和审查,公司董事会提 名黄金祥先生、葛坤兴先生、过学军先生、蔡小林先生、陈永贵先生、何王珍女 士、杨光亮先生、王博先生、姚王信先生为公司第四届董事会董事候选人.其中, 杨光亮先生、王博先生、姚王信先生为独立董事候选人.上述九名董事候选人简 历见附件. 经审查,上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资 格,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒.三位独立董 事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性,具备担任公 司独立董事的资格,公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料. 上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,请各位股东及股 东代表审议. 第四届董事会成员简历 黄金祥 男,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历、经济师,为安徽 省农药工业协会会长、广德县工商联(总商会)副会长.曾任广德县有机合成化 工厂厂长、广信有限董事长、总经理、广信小贷执行董事.现任广信控股执行董 事,广信投资执行董事,广信置业执行董事,公司董事长、总经理. 葛坤兴 男,1955 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.曾任江苏吴县 农药厂党委副书记、常务副厂长,江苏吴县农化集团公司党委副书记、常务副总 经理,苏州华源农化有限公司党委书记、总经理,公司副董事长、副总经理、董 事会秘书.现任公司副董事长. 过学军 男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师.曾任无 锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理, 公司董事、副总经理.现任公司董事、副总经理. 陈永贵 男,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理会计师.曾 任广德县独山镇桃姑迷宫风景区管理处、广德县有机合成化工厂、广德县独山镇 经委会计员,铜陵广信总经理,公司副总经理.现任东至广信执行董事兼总经理, 公司董事. 何王珍 女,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.曾任康士得(安徽)家具有限公司财务经理,公司 ERP 组长.现任公司董事、财务总监. 蔡小林 男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,注册安全工程师 、安全评价 师.2013 年10 月进入安徽广信农化股份有限公司工作.2014 年进入安徽东至广 信农化有限公司工作.现任东至广信副总经理. 杨光亮 男,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历.曾任贵州 农学院助教,国家环保部化学品登记中心专家评审委员会委员,化学工业部规划 院助理工程师、工程师,石油和化学工业规划院高级工程师,江苏长青农化股份 有限公司独立董事,河南颖泰农化股份有限公司独立董事.现为石油和化学工业 规划院教授级高级工程师,中国农药工业协会副秘书长,江苏蓝丰生物化工股份 有限公司独立董事,四川国光农化股份有限公司独立董事,浙江永太科技股份有 限公司独立董事,公司独立董事. 姚王信 男,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历.曾任安徽 阜阳公路管理局会计员、助理会计师、会计师,中国科学技术大学审计员、高级 会计师.现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系副主任,安徽九 华山旅游发展股份有限公司独立董事,安徽伊普诺康生物技术股份有限公司、无 锡力芯微电子股份有限公司独立董事, 铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事, 公司独立董事. 王博 男,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历.曾任海通 证券股份有限公司投资银行部项目经理、并购融资部总监,交银国际信托有限公 司投资银行部总经理,上海绿地交信资产管理有限公司董事,海通并购资本管理 (上海)有限公司董事、副总经理,现任上海华麟股权投资管理中心(有限合伙) 董事总经理.公司独立董事. 议案 2: 安徽广信农化股份有限公司 关于选举公司第四届监事会的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司第三届监事会任期将于