PDF《GUANGDONG ZHONGSHENG》

1-1-1 广东众生药业股份有限公司 GUANGDONG ZHONGSHENG PHARMACEUTICAL CO.

, LTD. 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商)天津市河西区宾水道3号广东众生药业股份有限公司招股说明书 1-1-2 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股说 明书全文作为作出投资决定的依据. 发行概况 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 2,000 万股 每股面值: 1.00 元 每股发行价格: [ ]元 预计发行日期: [ ]年[ ]月[ ]日 拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所 发行后总股本: 8,000 万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制及股 东自愿锁定的承诺: 公司全体股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行 人回购其持有的股份. 同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:除 前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的百分之二十五;

离职后半年内,不转 让其所持有的本公司股份;

在申报离任六个月后的十二个月 内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有 本公司股票总数的比例不超过百分之五十. 保荐人(主承销商) : 渤海证券股份有限公司 招股说明书签署日期:

2009 年7月24 日 广东众生药业股份有限公司招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行 人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 广东众生药业股份有限公司招股说明书 1-1-4 重大事项提示

1、公司全体股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份. 同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:除前述锁定期外,在 其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;

离 职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;

在申报离任六个月后的十二个月内通 过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超 过百分之五十.

2、截至

2009 年6月30 日,母公司未分配利润为 98,117,286.72 元.若本次股票 发行并上市成功,公司本次股票发行上市前的滚存利润由新老股东按持股比例共同 享有. 公司的利润分配重视现金分红和对投资者的合理投资回报,为确保公司利润分 配政策保持连续性和稳定性, 公司于