PDF《股份有限公司》

公司代码:601333 公司简称:广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2015 年年度报告

2016 年3月29 日 广深铁路股份有限公司

2015 年年度报告

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112 重要提示

一、公司董事会( 「董事会」 ) 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议.

三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师唐向东、财务部长林闻生声明:保证本年度报告 中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第十次会议已于2016年3月29日审议通过了报告期利润分配预案, 董事会建 议以2015年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数,向全体股东派发2015年度末期现金股息每 股人民币0.08元(含税),总额为人民币566,682,960元.该预案尚需提呈公司2015年度股东周年 大会审议批准后方可实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述未来可能面对的风险,请查阅D董事会报告(含管理层讨论与 分析)‖章节中D可能面对的风险‖部分的相关内容. 广深铁路股份有限公司

2015 年年度报告

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112 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 董事会报告(含管理层讨论与分析)8

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理.33

第九节 财务报告.41

第十节 备查文件目录.112 广深铁路股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、广深铁路 指 广深铁路股份有限公司 报告期、本期、本年度 指2015 年1月1日至

12 月31 日止

12 个月 上年同期 指2014 年1月1日至

12 月31 日止

12 个月 A 股指公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股 面值人民币 1.00 元的人民币普通股 H 股指公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人 民币 1.00 元的境外上市外资股 ADS 指 公司授权证券存托银行(Trustee)在美国发行的、 以美元计价并代 表拥有

50 股H股的美国存托股份 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 纽交所 指 美国纽约证券交易所 证券及期货条例 指 香港法例第

571 章《证券及期货条例》 上市规则 指 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规则,视乎情况而定 《公司章程》 指 《广深铁路股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中铁总 指 中国铁路总公司 广铁集团、第一大股东 指 广州铁路(集团)公司 广珠城际 指 广东广珠城际轨道交通有限责任公司 武广铁路 指 武广铁路客运专线有限责任公司 广深港铁路 指 广深港客运专线有限责任公司 广珠铁路 指 广珠铁路有限责任公司 厦深铁路 指 厦深铁路广东有限公司 赣韶铁路 指 赣韶铁路有限公司 贵广铁路 指 贵广铁路有限责任公司 南广铁路 指 南广铁路有限责任公司