PDF《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 发行股份及支付现金...》

7 释义 在本预案中, 部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差 异是四舍五入造成的.本预案中,除非另有所指,下列简称具有如下含义: 一般释义 建研院、本公司、上市公司 指 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 中测行、交易标的、标的公 司指上海中测行工程检测咨询有限公司 交易对方 指 冯国宝、吴庭翔、丁整伟、龚惠琴、姚建阳、颜忠明、潘 文卿、陈尧江、房峻松、乐嘉麟、吴容 标的资产 指 交易对方合计持有的交易标的 100.00%股权 本次交易、本次重组 指 建研院向冯国宝、吴庭翔、丁整伟、龚惠琴、姚建阳、颜 忠明、潘文卿、陈尧江、房峻松、乐嘉麟、吴容发行股份 及支付现金购买中测行 100.00%股权,同时募集配套资金 本次配套融资、配套融资 指 建研院拟向不超过

10 名特定投资者非公开发行股份募集 配套资金 业绩承诺方、补偿义务人 指 冯国宝、吴庭翔、丁整伟、龚惠琴、姚建阳、颜忠明、潘 文卿、陈尧江、房峻松、乐嘉麟、吴容 业绩承诺期间 指2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度 本预案 指 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金预案 发行股份及支付现金购买 协议 指 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司与上海中测行 工程检测咨询有限公司股东之发行股份及支付现金购买 资产协议 业绩承诺与补偿协议 指 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议 控股股东、实际控制人 指 吴小翔、王惠明、吴其超、黄春生 太仓检测 指 太仓市建设工程质量检测中心有限公司 新高桥 指 上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司 日亚吴中国发 指 公司股东,苏州日亚吴中国发创业投资企业(有限合伙) 胡杨林丰益 指 公司股东,苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙) 交易总价、交易价格、交易 对价 指 建研院收购标的资产的价格 本次发行价格 指 发行股份购买资产的发行价格 评估基准日/预估基准日 指2018 年12 月31 日 交割日 指 本次交易对方将标的资产过户到上市公司之日 过渡期 指 自评估基准日(不包括评估基准日当日)起至交割日(包 括交割日当日)止的期间 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)

8 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组(2018 年修订)》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 东吴证券/独立财务顾问 指 东吴证券股份有限公司 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构 指 江苏中企华中天资产评估有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 工程检测 指 为新建、在建的建设工程,包括与建筑物有关的地基、建 筑材料、施工工艺、建筑结构等,提供全方位的质量和性 能检测、安全和可靠性鉴定,并出具具有法律效力的检测 鉴定报告. 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)