PDF《云南南天电子信息产业股份有限公司》

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-018 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于

2019 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称 公司 )及控股子公 司预计

2019 年度将与关联方南天电子信息产业集团公司(以下简称 南天 集团 ) 、上海致同信息技术有限公司(以下简称 上海致同 )等公司发生 日常关联交易,预计总金额不超过 1,068.60 万元.

2019 年3月4日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于

2019 年度预计日常关联交易的议案》 ,关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、 丁加毅先生、段B楠先生回避了上述议案的表决,公司独立董事对该关联 交易事项发表了事前认可和独立意见. 上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.60%,本次日常关联 交易预计事项不需提交公司股东大会审议.

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 合同签订金额或 预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额 向关联 人采购 原材料 上海致同信息技术有限公 司 集成采购 公允定价 700.00 67.24 634.92 昆明百王寨农业科技有限 公司 其他采购 公允定价 50.00 0.00 20.25 厦门南天世纪信息技术有 限公司 软件采购 公允定价 50.00 0.00 37.55 小计 - - 800.00 67.24 692.72 向关联 人销售 产品、 商品云南省工业投资控股集团 有限责任公司 销售产品 公允定价 85.00 20.05 80.19 小计 - - 85.00 20.05 80.19 向关联 人提供 劳务 南天电子信息产业集团公 司 物管费 公允定价 16.00 0.00 15.04 南天电子信息产业集团公 司 水电费 公允定价 0.70 0.00 0.66 南天电子信息产业集团公 司 房租费 公允定价 20.00 0.00 19.20 上海致同信息技术有限公 司 物管费 公允定价 4.40 0.00 4.34 上海致同信息技术有限公 司 房租 公允定价 25.30 0.00 25.29 上海致同信息技术有限公 司 水电费 公允定价 0.70 0.045 0.68 云南国资粮油贸易有限公 司 水电费 公允定价 1.50 0.00 1.47 小计 - - 68.60 0.045 66.68 接受关 联人提 供的劳 务 南天电子信息产业集团公 司 房屋租赁费 公允定价 25.00 0.00 20.21 云南工投资产管理有限公 司 物业管理 公允定价 6.92 6.92 84.20 云南工投物业管理有限公 司 物业管理 公允定价 83.08 0.00 0.00 小计 - - 115.00 6.92 104.41

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 实际发 生金额 预计 金额 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生额 与预计金额 差异(%) 披露日 期及索 引 向关联人 采购原材 料 上海致同信息技术有限 公司 集成采购 634.92 - 0.47 - 不适用 昆明百王寨农业科技有 限公司 其他采购 20.25 - 0.03 - 不适用 厦门南天世纪信息技术 有限公司 软件采购 37.55 - 0.33 - 不适用 小计 - 692.72 - 0.83 - - 向关联人 销售产品、商品 云南省工业投资控股集 团有限责任公司 销售产品 80.19 - 0.04 - 不适用 小计 - 80.19 - 0.04 - - 向关联人 提供劳务 南天电子信息产业集团 公司 物管费 15.04 - 14.74 - 不适用 南天电子信息产业集团 公司 水电费 0.66 - 0.30 - 不适用 南天电子信息产业集团 公司 房租费 19.20 - 0.96 - 不适用 上海致同信息技术有限 公司 物管费 4.34 - 1.62 - 不适用 上海致同信息技术有限 公司 房租 25.29 - 1.27 - 不适用 上海致同信息技术有限 公司 水电费 0.68 - 0.31 - 不适用 云南国资粮油贸易有限 公司 水电费 1.47 - 0.67 - 不适用 小计 - 66.68 - 19.87 - - 接受关联 人提供的 南天电子信息产业集团 公司 房屋租赁费 20.21 - 7.02 - 不适用 劳务 云南工投资产管理有限 公司 物业管理 84.20 - 29.25 - 不适用 小计 - 104.41 36.27 - - 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 在较大差异的说明(如适用) 不适用 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 存在较大差异的说明(如适用) 不适用 注:公司严格控制与关联人发生关联交易,公司与上述任一关联人发生的关联交易均未达到公 司最近一期经审计净资产的 0.5%.