PDF《云南南天电子信息产业股份有限公司》

家政服务;

物业管理咨询服务;

商业管理;

垃圾清运;

停车场经营管理;

承 办会议及商品展览展示活动;

酒店管理;

餐 饮服务;

园林绿化工程、水电安装工程的设 计与施工;

农副产品、预包装食品、散装食 品、日用百货、五金交电、家用电器的销售 (危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁 管制品除外) 云南省昆明 经开区顺通 大道

50 号 受同一控 股股东控 制

(二)关联方最近一期财务数据 单位:万元 序号 关联方 总资产 净资产 主营业务收入 净利润

1 云南省工业投资控股集团有限责 任公司 3,556,363.40 1,317,850.37 632,441.21 131.52

2 南天电子信息产业集团公司 41,778.41 41,669.24 521.74 -615.17

3 云南国资粮油贸易有限公司 6,466

489 9,691 -571

4 昆明百王寨农业科技有限公司 85.57 -95.00 28.04 -19.23

5 上海致同信息技术有限公司 114.37 41.56 760.23 -79.43

6 厦门南天世纪信息技术有限公司 43.75 19.67

0 -12.47

7 云南工投物业管理有限公司 - - - - 注:以上财务数据除昆明百王寨农业科技有限公司为经审计

2018 年12 月31 日数据,云南工 投资产管理有限公司业务由云南工投物业管理有限公司承接,云南工投物业管理有限公司为新设公 司无财务数据,其他公司均为经审计

2017 年12 月31 日数据.

(三)履约能力分析 以上关联方均为依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资 信良好,具有良好的履约能力,能及时履行付款义务以及提供公司所需商 品.

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容 公司与各关联方发生的日常关联交易,将按照平等互利、等价有偿、 公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关 系.

(二)关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源,实现资源 的有效配置,存在交易的必要性. 上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益, 不会影响公司独立性,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重 大依赖,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响.

五、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事事前认可情况: 公司独立董事对公司提交的《关于

2019 年度预计日常关联交易的议 案》进行了审慎核查,对该关联交易事项予以了认可,并同意将其提交公 司董事会审议.

(二)公司独立董事就此事项发表的独立意见如下: 公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需,促进公司和 各方经营生产活动的稳定健康发展.公司与关联方发生的关联交易是本着 公平、公允的原则进行的,所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原 则,不影响公司的独立性,不损害公司及中小股东的利益.同意公司关于

2019 年度预计日常关联交易的事项.

六、备查文件

(一)第七届董事会第十九次会议决议;

(二)第七届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事关于

2019 年度预计日常关联交易的事前认可意见;

(四)独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的专项说 明及独立意见;

(五)监事会对第七届监事会第十二次会议相关事项发表的意见. 特此公告. 云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会二0一九年三月四日 ........