PDF《上海世茂股份有限公司 公司控股子公司与诺斯（上海）融资租...》

5 脱口秀 设备 2,100,000.00 2,367,869.28 7.50%

3 年1% 5% 直租 每季等额租金支付

6 游乐设 备打包 28,080,656.00 31,655,993.28 7.50%

3 年1% 5% 售后 回租 每季等额租金支付

7 儿童机 械设备 2,740,000.00 3,083,885.88 7.50%

3 年1% 5% 直租 每季等额租金支付

8 4D 影院 3,000,000.00 3,509,536.56 10.00%

3 年00直租 每季等额租金支付

9 地震馆 与灾难 馆2,950,000.00 3,325,605.36 7.50%

3 年1% 5% 直租 每季等额租金支付

10 浮空剧 场11,800,000.00 13,298,857.20 7.50%

3 年1% 5% 直租 每季等额租金支付

11 4D 影片 3,750,000.00 4,227,006.72 7.50%

3 年1% 5% 直租 每季等额租金支付

12 八爪鱼 等设备 4,760,000.00 5,362,704.96 7.50%

3 年1% 5% 售后 回租 每季等额租金支付

13 大模王 动画片 26,000,000.00 29,329,348.20 7.50%

3 年1% 5% 售后 回租 每季等额租金支付

4、租赁期限届满后租赁物的处理:以名义货价人民币

1 元整的价格由承租人留 购.

5、合同还约定了承租人陈述与保证、承诺、违约事项、救济权利、违约金、争 议的解决及法律的适用等相关条款.

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 有利于改善石狮世茂财务状况、优化债务结构,有利于推动主题乐园前期筹备和 设备采购工作的有效开展,对石狮世茂的生产经营带来正面影响,不存在损害公司和 股东利益的情形. 本次关联交易有助于增强公司的盈利能力和市场竞争力,推动公司可持续发展, 符合公司及全体股东的利益.

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、2016 年8月22 日,公司召开了第七届董事会第十三次会议,对《关于公司 控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司与诺斯(上海)融资租赁有限公司签订融资 租赁合同暨关联交易的议案》进行了审议,表决结果为:赞成

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.关联董事回避表决.

2、公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明,并发表了如下独立意 见: 本次关联交易有利于改善石狮世茂财务状况、优化债务结构,有利于推动主题乐 园前期筹备和设备采购工作的有效开展,对石狮世茂的生产经营带来正面影响,不存 在损害公司和股东利益的情形. 公司第七届董事会第十三次会议审议相关议案时,关联董事回避了表决,决策程 序符合有关法律法规的规定;

同意石狮世茂与诺斯融资签订融资租赁合同.

3、公司董事会下设审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见: 公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司(以下简称 石狮世茂 )拟与诺 斯(上海)融资租赁有限公司(以下简称 诺斯融资 )签订融资租赁合同,有助于 优化石狮世茂债务结构,有利于推动主题乐园前期筹备和设备采购工作的有效开展. 我们认为:本次关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公 司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形.本委员会同意本次关联交 易事项,建议公司董事赞成本次关联交易.

六、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见 特此公告. 上海世茂股份有限公司 董事会

2015 年8月22 日 ........