PDF《湖南华菱管线股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公...》

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0 票. 监事会发表的独立意见:

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定;

2、公司

2007 年年度报告及摘要的编制符合《公司法》 、 《上市规则》 等法律、法规的规定;

年报的内容及格式符合中国证监会发布的《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号 (2007 年修订) 》和《关于做好上市公司

2007 年年度报告及相关工作的 通知》的规定,以及深圳证券交易所对上市公司年报编制的各项要求;

年 报的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定;

年报真实地 反映了公司本年度的经营成果及财务状况;

监事会未发现参与年报编制和 审议的人员有违反保密规定的行为;

3、 《公司

2008 年日常性关联交易》 、 《公司与华菱集团签署关于衡阳 华菱钢管有限公司》 及 《关于确认华菱集团所持华菱湘钢、 华菱涟钢、 华菱薄板部分股权过渡期净资产增加值金额》 等关联交易事项, 严格履行了公司关联交易审核程序, 公司关联交易审核委员会和独立董事 均对上述议案出具了书面意见,监事会认为上述各项关联交易公允合理, 体现了公开、公平、公正的原则,未损害中小股东的利益;

4、毕马威华振会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则 的规定执行了今年的审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理,同意 续聘毕马威华振会计师事务所为公司

2008 年度的审计机构.

5、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,并按照自身 的实际情况, 建立健全了各项管理制度, 保证了公司业务活动的正常进行. 公司内部控制结构完整, 设立了专职的内部审计人员对公司内部控制流程

4 进行评估和监督.报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内 部控制指引》的情形发生.公司的内部控制自我评价全面、真实、准确, 反映了公司内部控制体系的实际情况.

6、在国家银根紧缩政策的影响下,公司拟向国家开发银行申请银团 贷款 577,230 万元,并为此拟向国家开发银行承诺:将公司持有的湖南华 菱湘潭钢铁有限公司 81.69%的股权、湖南华菱涟源钢铁有限公司 88.32 %的股权及衡阳华菱连轧管有限公司 68.52%的股权为本次贷款提供质押 担保,担保期限同贷款期限.本次贷款的目的是为保障公司"十一五"期 间大批技改及节能减排项目的资金供应, 符合公司的长期规划, 有利于公 司的可持续发展.

7、湖南湘钢华光线材的清算程序符合《中华人民共和国中外合作经 营企业法》 、 《外商投资企业清算办法》和相关公司章程规定,清算结果符 合《企业国有资产评估管理暂行办法》的要求.

8、 华菱涟钢

2250 轧机机组、 2*210 转炉主体工程及高炉综合配套项 目符合公司的长期战略规划,有利于公司产品结构的调整.

9、公司为继续补充日常流动资金,节约融资成本,拟继续向银行间 债券市场滚动发行余额不超过

30 亿元的短期融资券,该方案有助于弥补 公司日常运营资金的不足、优化整体负债结构.

10、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易,没有发现损害中小 股东合法权益和造成公司资产流失的情况. 湖南华菱管线股份有限公司监事会 二八年三月十八日