PDF《广州市浪奇实业股份有限公司 1999》

578000 0.252 韩晓华

300000 0.131 普丰证券投资基金

279000 0.122 广发证券有限责任公司深圳证券部

257495 0.112 广发证券有限责任公司福州古田证券营业部

257400 0.112 王海玲

230000 0.100 王琴声

200000 0.087 注第名股东是代表国家持有股份的单位 第 名股东为流通股股东 本公司未知其之间的关联关系

3 法人股股东情况 本公司无法人股股东

4 报告期内控股股东情况 本报告期内控股股东并无变更 四 股东大会简介 在本报告期内 公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会 1.

1998 年度股东大会情况 公司董事会于

1999 年4月10 日在中国证券报 第十三版上以公告形 式通知全体股东有关股东大会召开的事宜 于1999 年5月12 日上午 9:00 时 广州市浪奇实业股份有限公司

1999 年年度报告

6 在本公司礼堂召开

1998 年度股东大会 出席会议的股东

13 人 代表股份 135,334,030 股 占总股本的

59 符合 公司章程 及有关法律 法规的规 定 经大会审议和表决 一致通过了如下议案 ( ) 一九九八年度董事会工作报告 ( ) 董事会对前次股东大会决议的执行情况的报告 ( ) 一九九八年度总经理工作报告 ( ) 一九九八年度监事会工作报告 ( ) 一九九八年财务决算 ( ) 一九九八年度利润分配方案

1998 年度本公司实现净利润 22,892,698.41 元 提取 10%法定公积金 10% 公益金后 当年可供股东分配的利润为 18,314,158.73 元,连同上年结转之未分 配利润 24,918,552.34 元,本年实际可供股东分配利润为 43,232,711.07 元经董事会研究 考虑到公司长远发展 本年度利润分配方案为:提取任意盈余公积 43,232,711.07 元 选举 更换公司董事 监事情况 本次股东大会对董事会成员进行了换届选举 产生新一届董事会成员:龙建 邦 卢茵 麦明佳 张杰维 时军农 关可 吴焱成 钱宗岳 李谨 本次股东大会对监事会成员进行了换届选举 选出监事古建华 陈树华 杨少扬 周松 连同职工代表大会选举产生的监事何伟文 张兆朋和陈一石共 同组成新一届监事会 有关决议已于

1999 年5月13 日刊登在 中国证券报 第十二版上 2.

1999 年度临时股东大会情况 公司董事会于

1999 年11 月24 日在中国证券报 第九版上以公告形式 通知全体股东有关

1999 年度临时股东大会召开的事宜 于1999 年12 月24 日 上午 9:00 时 在本公司会议室召开

1999 年度临时股东大会 出席会议的股东

20 人 代表股份 135,325,189 股 占总股本的

59 符合 公司章程 及有关 法律 法规的规定 经大会审议和表决 一致通过了如下议案

1 补选梁建彬先生 伍秀媚女士为本公司董事

2 关于对 公司章程 部分条款进行修改的议案 选举 更换公司董事 监事情况 由于董事会同意公司董事龙建邦先生和麦明佳先生的辞职 本次股东大会 补选产生董事梁建彬先生和伍秀媚女士 广州市浪奇实业股份有限公司

1999 年年度报告

7 有关决议已于

1999 年12 月25 日刊登在 中国证券报 第十七版上 五 董事会报告

1 公司经营情况

1 公司所处的行业及在行业中的地位 公司是国内大型的日用化工企业 主要从事 浪奇 高富力 天丽 和 万丽 等品牌的洗涤用品和磺酸 精甘油 AES 等化工原料的开发 生产 和销售

2 公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务主要是各种洗涤产品及原料的生产和销售 洗衣粉 液体洗 涤剂 香皂和磺化产品的年生产能力分别为