PDF《江苏华宏医药股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-013

1 证券代码:831488 证券简称:华宏医药 主办券商:光大证券 江苏华宏医药股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次

2017 年年度股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年5月16 日9:30 结束时间:

2018 年5月16 日12:30

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-013

2 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月14 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、江苏金禾律师事务所指派的律师.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2017 年度董事会工作报告》议案

(二)审议《2017 年度监事会工作报告》议案

(三)审议《2017 年年度报告及年报摘要》议案

(四)审议《2017 年度财务决算报告》议案

(五)审议《2018 年度财务预算报告》议案

(六)审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙人)为 公司

2018 年度审计机构》议案

(七)审议《关于确认

2017 年度关联交易以及预计

2018 年日常 性关联交易的议案》

(八)审议《关于

2018 年银行借款额度预计的议案》

(九)审议《关于向江苏华宏医药连锁有限公司等三个关联方借 款的议案》

(十)审议《关于公司

2017 年度利润分配方案》的议案 公告编号:2018-013

3 (十一)审议《关于公司前期会计差错更正的议案》 (十二)审议《关于会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的,应 出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

股东可以信函、传真及上 门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:

2017 年5月15 日

(三)登记地点 江阴市东盛西路

78 号江苏华宏医药股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:王俊 地址:江阴市东盛西路

78 号江苏华宏医药股份有限公司会议室

电话:0510-86116020 传真:0510-86906591

(二)会议费用:出席会议的人员食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十天提交.

五、备查文件目录 公告编号:2018-013

4

(一) 《江苏华宏医药股份有限公司第二届董事会第五次会议决 议》