PDF《常州荣创自动化装备股份有限公司》

公告编号:2016-009 证券代码:839078 证券简称:荣创股份 主办券商:东海证券 常州荣创自动化装备股份有限公司 关于补充确认

2016 年上半年度偶发性关联交易并预 计2016 年下半年度框架性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易,系公司根据《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》革的相关规定,对2016 年上半年发生的偶发性关联交易予以补充确认. 结合

2016 年经营计划, 预计

2016 年全年公司框架性关联交易不 超过

500 万元.

(二)关联方关系概述 关联方名称 具体关联关系 陈春栋、王琼夫妇 公司控股股东、实际控制人. 常州利创自动化设备有限公司 控股子公司 江苏荣创物流设备有限公司 参股子公司 以上公司及自然人与本公司均构成关联关系

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第七次会议审议了《关于补充确认

2016 年上 公告编号:2016-009 半年度偶发性关联交易并预计

2016 年下半年度框架性关联交易的议 案》. 审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.该议案尚 需提交公司

2016 年第四次临时股东大会审议 回避表决情况:关联方董事陈春栋和王琼回避表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需要有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 住所 类型 法定代表人 陈春栋 江苏省常州市钟楼区世纪明 珠园

7 幢乙单元

302 室 自然人 王琼 江苏省常州市钟楼区世纪明 珠园

7 幢乙单元

302 室 自然人 常州利创自动化设 备有限公司 常州市新闸镇永丰村委小李 塘有限责任公司 王琦 江苏荣创物流设备 有限公司 金坛市朱林镇金西工业园

128 号有限责任公司 陈春栋

(二)关联关系 上述关联方与公司控股股东、实际控制人存在关联关系 陈春栋:持有公司 81.36%股份,为本公司控股股东、实际控制 人. 王琼:持有公司 9.04%%股份,为陈春栋之妻,公司控股股东、 实际控制人. 公告编号:2016-009 常州利创自动化设备有限公司:公司持股 90%,为公司的控股子 公司. 江苏荣创物流设备有限公司:公司持股 50%,为公司的参股子公 司.

三、交易协议的主要内容

1、采购劳务 关联方江苏荣创物流设备有限公司为本公司加工 1300*1500mm 规格的塑料托盘,2016 年上半年度江苏荣创物流设备有限公司向本 公司的销售金额为 374,017.09 元 (按交易时的市场价确定交易价格) , 预计

2016 年全年对本公司销售额不超过 5,000,000.00 元.

2、关联担保 为保证本公司与中国银行股份有限公司金坛支行签订的《流动资 金借款合同》的履行,关联方江苏荣创物流设备有限公司、常州利创 自动化设备有限公司、本公司实际控制人陈春栋、王琼夫妇与中国银 行股份有限公司金坛支行签订《最高额保证合同》,为公司提供连带 责任保证,保证期间为主合同项下的主债务履行期届满之日起一年. 单位:元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始 日 担保到期日 是否履 行完毕 陈春栋、王琼夫妇;