PDF《公司代码：603085 公司简》

2017 年年度报告

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152 公司代码:603085 公司简称:天成自控 浙江天成自控股份有限公司

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152 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈昀 公务 陈邦锐

三、 天健会计事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人陈树峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑丛成 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017 年度利润分配预案为:以公司总股本 223,835,486.00 股为基数,每10 股派发现金红利 1.00 元 (含税) , 共计派发现金红利 22,383,548.60 元 (含税) . 本年度不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 公司关于公司未来发展的讨论与分析 中可能 面对的风险

十、 其他 适用 √不适用

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152 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.30

第六节 普通股股份变动及股东情况.45

第七节 优先股相关情况.51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52

第九节 公司治理.59

第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.152

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、天成自控 指 浙江天成自控股份有限公司 天成科投 指 浙江天成科投有限公司 众诚投资 指 天台众诚投资中心(有限合伙) 卡特彼勒 指Caterpillar 及其关联公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司及其关联公司 徐工 指 徐工集团工程机械股份有限公司及其关联公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司及其关联公司 厦工 指 厦门厦工机械股份有限公司及其关联公司 龙工 指 中国龙工控股有限公司及其关联公司 山推 指 山推工程机械股份有限公司 合力叉车 指 安徽合力股份有限公司及其关联公司 杭叉 指 杭叉集团股份有限公司及其关联公司 福田雷沃 指 福田雷沃国际重工股份有限公司 玉柴重工 指 广西玉柴重工有限公司及其关联公司 神钢建机 指Kobelco Construction Machinery Co., Ltd 及其关联公司 约翰迪尔 指 约翰迪尔公司,全球领先的工程机械、农用机械和草坪机械设 备制造商,总部位于美国 丰田叉车 指TOYOTA INDUSTRIAL LTD 及其关联公司 中国一拖 指 中国一拖集团有限公司及其关联公司 日本久保田 指Kubota Corporation 及其关联公司 纳科集团 指Hyster-Yale Group 及其关联公司 东风 指 东风汽车有限公司及其关联公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车股份有限公司 华菱汽车 指 安徽华菱汽车有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司及其关联公司 陕汽宝华 指 陕汽集团宝鸡华山工程车辆有限责任公司 重汽商用车 指 中国重汽集团济南商用车有限公司 俄罗斯 Riat 指RIAT JSC 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 新大洋 指 山东新大洋电动车有限公司及其关联公司 众泰汽车 指 浙江众泰汽车制造有限公司及其关联公司 荷兰 EBLO 指EBLO HANDELSMAATSCH.B.V. 美国 CONCENTRIC 指CONCENTRIC INTERNATIONAL 德国格拉默 指GRAMMER AG 英国 Acro 指Acro Aircraft Seating Ltd 报告期、本期 指2017 年1-12 月 精益生产管理 指 是一种以客户需求为拉动,以消灭浪费和不断改善为核心,使 企业以最少的投入获取成本和运作效益显著改善的一种全新 的生产管理模式.