PDF《武汉锅炉股份有限公司 关于新增 2019 年日常关联交易预计公告》

3 按2018 年底委托贷款余额测算,每年预计增加利息费用人民币 4,744,110.00 元,财务风险很小,不会对公司正常经营带来影响;

2019 年预计关联交易中的委贷 利息预计将增加人民币

500 万元. 本次委托贷款利率上浮是在中国人民银行同期贷款基准利率基础上按 95%计算,定价合适和公允,不损害全体股东尤其是中小股东利益.

七、独立董事事前认可情况 独立董事对关于《关于股东贷款利率上浮的议案》的事前认可意见:经评议: 在武锅解决债资比问题前,很难获得银行授信,因此委托贷款是武锅重要资金保 障.至于利息由原先的一年期央行基准利率的 88%上浮为 95%,是经过市场考察的 结果,对该议案予以认可,并同意提交公司第七届董事会第十一次会议审议. 独立发表的独立意见:根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《公司治 理准则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》 以及相关法律法规的规定,作为独立董事,我们认为关于股东贷款利率上浮的关联 交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,是经过市场考察的结果,且 交易价格公允合理,交易行为透明,没有损害和侵占中小股东利益行为.

八、备查文件 (1)武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议;

(2)《贷款意向书》正式稿. 武汉锅炉股份有限公司董事会 二一九年五月二十八日