PDF《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司》

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2015-002 债券简称:11 星湖债 债券代码:122081 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 股东大会召开日期:2015 年1月27日 股权登记日:2015 年1月20 日 是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间: (1) 现场会议开始时间:2015 年1月27日14:30 ;

(2) 网络投票起止时间:2015 年1月27日9:30-11:

30、13:00-15:00.

4、会议的表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式. 本次大会将通过上海证券交易所交易系统向本公司全体 A 股股东提供网络 形式的投票平台.有关网络投票的操作流程,请参阅附件. 每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 同一股份出现重 复表决的,以第一次表决结果为准.

5、会议地点:广东省肇庆市工农北路

67 号公司七楼会议室

二、会议审议事项 序号 议案内容 是否为特别决议事项

1 关于补选公司董事的议案 否 以上议案经公司董事会八届七次会议审议通过,详见同日公司临 2015-001 号公告.

三、会议出席对象

1、截止

2015 年1月20 日下午

3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东. 本人不能亲自出席本次现场会议的股 东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议 (授权委托书附后) , 该代理人不必为股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师.

四、登记方法

1、符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明 书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托 代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账 户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;

委托代理人 持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续.

2、上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东 本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章.

3、异地股东可通过信函或传真方式登记.提请各位参会股东,在股东登记 材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出 现错漏.发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,交给大会 秘书处.

4、参会登记时间:2015 年1月23 日9:00-11:30,15:00-17:00.

5、参会登记地点:广东省肇庆市工农北路

67 号

五、其他事项

1、联系部门:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室

2、联系方式:

电话: (0758)2291130 传真: (0758)2239449 信函邮寄地址:广东省肇庆市工农北路

67 号 邮编:526040

3、与会股东食宿及交通费用自理. 特此公告. 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2015 年1月10 日 附件 1:授权委托书格式 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人(单位)出席广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司