PDF《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司》

2015 年第一次临时股东大会,并代为 行使对大会各项议案的表决权. 议案内容 同意 反对 弃权

1 关于补选公司董事的议案 说明:

1、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打"√" ,明确每一审议事项 的具体指示;

2、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为可由股东代理人按照自 己的意思投票表决;

3、此授权委托书格式复印有效;

单位委托的需加盖公章. 委托人 : 证件号码: 持股数: 股东账号: 受托人 : 证件号码: 委托权限: 委托日期: 有效日期: 附件 2:网络投票操作流程 投资者参加网络投票的操作流程 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权. 网络 投票时间为

2015 年1月27 日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间). 投票程序如下:

一、投票流程

(一)投票代码 投票代码 投票简称 投票股东

738866 星湖投票 A 股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法: 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报: 议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权

1 本次股东大会的所有议案 99.00 元1股2股3股

2、分项表决方法: 议案序号 议案内容 委托价格

1 关于补选公司董事的议案 1.00

(三)表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日

2015 年1月20 日A股收市后,持有本公司 A 股(股票 代码 600866)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填 写"99.00 元",申报股数填写"1 股",应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738866 买入 99.00 元1股

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的 《关于补选公司董事的议案》投同意票,应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738866 买入 1.00 元1股

(三)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的 《关于补选公司董事的议案》投反对票,应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738866 买入 1.00 元2股

(四)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的 《关于补选公司董事的议案》投弃权票,应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738866 买入 1.00 元3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票 结果为准.

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报.

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视 为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算.