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证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2012-074 泛海建设集团股份有限公司第七届 董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任.

本公司第七届董事会第二十六次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为

2012 年12 月11 日,会议通知和会议文件于

2012 年12 月7日以电子邮件方式发出. 向全体董事发出表决票

14 份,收回

14 份. 会议符合《 公司法》 及《 公司章程》 的规定,表决所形成决议合法、有效. 会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托贷款提供担保的议案( 同意:14 票,反对:0 票, 弃权:0 票) ;

经本次会议审议,同意公司为所属子公司北京泛海东风置业有限公司向新时代信托股份有限公司申请 的金额为人民币

5 亿元的信托贷款提供无限连带责任保证担保.

二、关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司信托贷款提供抵押担保的议案( 同意:14 票,反对:0 票,弃权:0 票) ;

经本次会议审议,同意公司以合法所有的深圳地区部分房产所有权为全资子公司浙江泛海建设投资有 限公司通过平安信托有限责任公司申请的不超过

10 亿元的单一信托提供抵押担保. 上述议案

一、议案二均须提交公司股东大会审议.

三、关于修订《 泛海建设集团股份有限公司接待与推广工作制度》 的议案( 同意:14 票,反对:0 票,弃权:

0 票) ;

修订后的《 泛海建设集团股份有限公司接待与推广工作制度》 详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) .

四、关于聘任公司证券事务代表的议案( 同意:14 票,反对:0 票,弃权:0 票) ;

2012 年12 月5日,公司董事会收到证券事务代表张宇女士提交的书面辞职报告,张宇女士因身体原因 申请辞去公司证券事务代表职务,该辞呈自送达公司董事会时生效. 公司董事会对张宇女士在任职期间所 做的贡献表示衷心感谢. 根据总裁提名,经公司董事会研究,同意聘任陆洋先生任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行 职责,任期同第七届董事会. 陆洋先生工作联系方式如下:

1、联系地址:北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 C 座22 层

2、邮政编码:100005

3、联系

电话:010-85259601

4、传真号码:010-85259797

5、电子

邮箱:[email protected]

五、关于召开公司

2012 年第六次临时股东大会的议案( 同意:14 票,反对:0 票,弃权:0 票) . 经本次会议审议,同意于

2012 年12 月28 日( 星期五) 上午 9:30 在北京市建国门内大街

26 号新闻大 厦酒店第八会议室召开公司

2012 年第六次临时股东大会. 股东大会将审议如下议案: ( 一) 《 关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托贷款提供担保的议案》 ;

( 二) 《 关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司信托贷款提供抵押担保的议案》 . 本次股东大会的股权登记日为

2012 年12 月25 日. 特此公告. 附件:陆洋先生简历 泛海建设集团股份有限公司董事会 二一二年十二月十三日 附件: 陆洋先生简历 陆洋先生,1983 年4月出生,中共党员,大学本科学历.

2008 年3月起进入泛海建设集团股份有限公司 工作,曾任董事会办公室秘书,现任董事会监事会办公室证券事务中心副总经理.