PDF《Disclosure》

2010 年7月,取得深圳证 券交易所董事会秘书资格证书. 未持有公司股份. 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系. 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2012-075 泛海建设集团股份有限公司 第七届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任. 泛海建设集团股份有限公司监事会于

2012 年12 月7日分别以电子邮件、电话和传真的方式向全体监 事发出召开第七届监事会第十九次临时会议的通知.会议于

2012 年12 月11 日以通讯方式召开.公司

5 名 监事全部参加了表决. 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定. 会议逐项审议通过了如下议案:

一、《 关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托贷款提供担保的议案》 ( 同意:5 票,反对:0 票, 弃权:0 票) ;

经审议,全体监事一致同意公司为北京泛海东风置业有限公司向新时代信托股份有限公司申请的金额 为人民币

5 亿元的信托贷款提供无限连带责任保证担保.

二、《 关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司信托贷款提供抵押担保的议案》 ( 同意:5 票,反对:

0 票,弃权:0 票) . 经审议,公司监事会同意公司以合法所有的深圳地区部分房产所有权为全资子公司浙江泛海建设投资 有限公司通过平安信托有限责任公司申请的不超过

10 亿元的单一信托提供抵押担保. 特此公告. 泛海建设集团股份有限公司监事会 二一二年十二月十三日 证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2012-076 泛海建设集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任.

一、担保情况概述 ( 一) 本次担保基本情况

1、本公司所属子公司北京泛海东风置业有限公司( 简称 东风公司 ) 负责北京泛海国际居住区二期项 目中 1#、2#、3# 地块的开发建设. 为推进上述项目的开发建设,东风公司拟向新时代信托股份有限公司( 简称 新时代信托 ) 申请金额为 人民币

5 亿元的信托贷款,公司须为其提供无限连带责任保证担保. 该信托贷款相关情况如下: ( 1) 融资主体:北京泛海东风置业有限公司;

( 2) 用款项目:泛海国际居住区二期项目 2# 地中部分住宅和商业项目的建设;

( 3) 融资规模:人民币

5 亿元;

( 4) 期限:24 个月;

( 5) 风险保障措施:由本公司提供无限连带责任保证担保.

2、本公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司( 简称 浙江公司 ) 负责开发位于杭州钱江新城的泛 海城市广场项目( 包括泛海国际中心、泛海 SOHO 中心、泛海国际大酒店等项目) . 为推进上述项目的开发建 设,浙江公司通过平安信托有限责任公司( 简称 平安信托 ) 发行不超过

10 亿元的单一资金信托,公司为其 提供了担保 ( 该事项已经公司第七届董事会第二十一次临时会议及公司

2012 年第二次临时股东大会审议 通过,详见公司于

2012 年9月1日在《 中国证券报》 、《 证券时报》 、《 上海证券报》 及巨潮资讯网上发布的有 关公告) . 鉴于该信托贷款涉及抵押物―― ―泛海国际中心