PDF《Disclosure》

5 亿元的信托贷款提供无限连带责任保证 担保;

同意公司以合法所有的深圳地区部分房产所有权为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司通过平安 信托有限责任公司申请的不超过

10 亿元的单一信托提供抵押担保. 作为东风公司的一方股东,中国泛海控股集团有限公司承诺,对本次东风公司信托贷款事项提供连带 责任保证.

四、独立董事意见 ( 一) 公司独立董事对公司为东风公司担保事项发表了如下独立意见: 此次担保系公司为所属子公司提供担保,担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定, 不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为. 目前,东风公司负责北京泛海国际居住区二期项目中 1#-3# 地块的开发建设. 上述项目涵盖高端商业 和精品住宅,是公司未来盈利的重要增长点,对东风公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内. 因此,公司独立董事同意公司为上述信托贷款提供无限连带责任保证担保. ( 二) 公司独立董事为公司为浙江公司抵押担保事项发表了如下独立意见: 此次担保系公司为全资子公司提供担保,担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定, 不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为. 目前,浙江公司开发建设的浙江泛海国际中心项目租赁、销售进展顺利,浙江公司具备较强的偿债能 力,对其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内. 因此,公司独立董事同意公司以合法所有的部分深圳地区房产所有权为上述信托融资提供抵押担保.

五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止公告之日,公司对外担保金额为人民币 742,255.29 万元,占本公司

2011 年12 月31 日经审计净资 产的 92.77%,全部为公司对控股子公司的担保. 目前,公司及控股子公司无对外担保的情况,亦未发生逾 期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况.

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议

2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见 特此公告. 泛海建设集团股份有限公司 董事会 二一二年十二月十三日 证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2012-077 泛海建设集团股份有限公司 关于召开

2012 年第六次 临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1. 会议召集人:公司董事会. 2. 会议召开的合法、合规........