PDF《山东金润德新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会...》

公告编号:2018-029 证券代码:838672 证券简称:金润德 主办券商:江海证券 山东金润德新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月11 日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年9月5日以书面方式发出 5.会议主持人:李家泉 6.会议列席人员 :公司监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选娄广雪为公司第一届董事会董事的议案》 1.议案内容: 因董事陈娟已提出辞职申请,现提名娄广雪为公司第一届董事会董事,并提 请公司临时股东大会审议, 董事任期自临时股东大会审议通过之日起至第一届董 事会任期届满之日止. 公告编号:2018-029 娄广雪先生简历 娄广雪,男,汉族,1970 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历, 中级会计师.1995 年7月至

2006 年5月,历任山东金晶科技股份有限公司会计、 财务主管、 子公司淄博金星玻璃有限公司财务经理、子公司滕州福民建材有限公 司财务经理;

2006 年6月至

2011 年1月,任山东省三玉集团有限公司副总经理 兼财务总监;

2011 年2月至

2012 年2月,任山东盟诚电器有限公司财务总监;

2012 年3月至

2012 年12 月,任淄博铸信物资有限公司财务总监;

2013 年1月至

2013 年12 月,任山东义科节能科技股份有限公司财务总监;

2013 年1月2018 年1月29 日淄博弘和商贸有限公司法人代表、总经理;

2018 年1月31 日至今, 任山东金润德新材料科技股份有限公司董事会秘书、财务总监. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《山东金润德新材料科技股份有限公司第一届董事会 第十五次会议决议》. 山东金润德新材料科技股份有限公司 董事会

2018 年9月11 日