PDF《浙江沪龙科技股份有限公司 董事变动公告》

公告编号:2016-014? 1?/?2? 证券代码:837210 证券简称:沪龙科技 主办券商:国信证券 浙江沪龙科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2015 年年度股东 大会于

2016 年5月31 日审议并通过: 选举林彩茶女士为公司董事,任期与本届董事会任期相同. 本次会议召开

20 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

14 人,持有公司股份 14,553,270 股,占股份总数的 100.00%,会议 由朱义潜主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 14,553,270 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. ?

(二)被任免董事人员情况 该选举董事林彩茶女士持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 公告编号:2016-014? 2?/?2?

(三)任命/免职原因 原董事林绍标因个人原因辞去董事一职, 根据 《公司法》 、 《公 司章程》 的有关规定和公司实际工作需要, 选举林彩茶为公司董事.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 原董事林绍标因个人原因辞去董事一职, 导致公司董事会成员低 于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 实际工作需要,选举林彩茶为公司董事.?

(二)对公司生产、经营上的影响 公司此次董事变动对公司治理机制和生产经营未产生不利影响.

三、备查文件

1、《浙江沪龙科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议》;

2、 林彩茶女士个人简历. 浙江沪龙科技股份有限公司 董事会

2016 年6月1日